Ухвала суду № 63762415, 22.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25356/16-к

Провадження №1-кс/127/8928/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Ширман І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000060 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_3, завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на імя ОСОБА_4, повідомив службовим особам ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б), що СТОВ «Перемога» займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) та ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_4, як директора СТОВ «Перемога», після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751168 грн., якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_3 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, внесеному в ЄРДР 08.06.2016 досудового розслідування 17.11.2016 року ОСОБА_3, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, відповідно до наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, встановлено, що СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) має банківські рахунки №2604321481, №260494423, №26002159593 відкриті АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до СТОВ «Перемога» від субєктів господарювання, яким в подальшому було реалізовано вищевказані засоби захисту рослин, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, по рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №2604321481, №260494423, №26002159593 (українська гривня) відкритих в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення відомостей, що містяться в даних документах та які можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ".

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, тел. 044285 32 31), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №2604321481, №260494423, №26002159593 (українська гривня) відкритих в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ";

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2012 по 09.06.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) №2604321481, №260494423, №26002159593 (українська гривня) відкритих в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ";

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя