Ухвала суду № 63762359, 22.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27014/16-к

Провадження №1-кс/127/9454/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю прокурора Багрія Є.А., Васильківської С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна, а саме: на товаро-транспортні накладні з наступними номерами: 00556 на 2 арк., 0740 на 2 арк., 0698 на 1 арк., 00601 на 1 арк., копії ТТН № 1968 на 1 арк., № 45 на 1 арк., чорнові записи на 3 арк., які вилучені у ОСОБА_2, в будинку за адресою м. Тульчин, вул. Квітки-Основяненко (Дімітрова), 3 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солодун Д.В. звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Багрієм Є.А. та мотивоване тим, що в проваджені СУ ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за №12016020000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставинами кримінального провадження установлено, що протягом 2015 - 2016 років службові особи ПАТ «Аграрний фонд» за попередньою змовою з службовими особами субєктів господарювання, що знаходяться на території Вінницької області, реалізували та реалізовують зерно аграрного фонду, яке знаходиться у них на зберіганні.

В результаті проведення слідчих дій було встановлено, що службові особи ПП «Сіс Груп», код ЄДРПОУ 36850836, ТОВ «Вороновицьке ХПП», код ЄДРПОУ 38783374 та ТОВ «Христинівське ХПП», код ЄДРПОУ 36299535 організували та використовують тіньову схему закупівлі продукції сільськогосподарського призначення, а саме (пшениці, ячменю та кукурудзи) від субєктів господарювання різноманітної форми власності, які знаходяться на території Вінницької та Черкаської областей, за готівкові кошти в національній та іноземній валюті.

15 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06 грудня 2016 року в будинку за адресою м. Тульчин, вул. Квітки-Основяненко (Дімітрова), 3, де мешкає ОСОБА_2 було проведено обшук.

В ході обшуку було виявлено та вилучено: товаро-транспортні накладні з наступними номерами: 00556 на 2 арк., 0740 на 2 арк., 0698 на 1 арк., 00601 на 1 арк., копії ТТН № 1968 на 1 арк., № 45 на 1 арк., чорнові записи на 3 арк.

Відповідно до ст.ст. 98, 99 КПК України дані предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України «Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 затверджено «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

У зв'язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення, а також з метою забезпечення конфіскації майна виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вилучених предметів, документів, які знаходиться у матеріалах кримінального провадження,тому слідчий просила задоволити клопотання .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_2 заперечила проти задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, ОСОБА_2, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СУ ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за №12016020000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року №1104 затверджено «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

З матеріалів клопотання вбачається, що документи, а саме товаро-транспортні накладні з наступними номерами: 00556 на 2 арк., 0740 на 2 арк., 0698 на 1 арк., 00601 на 1 арк., копії ТТН № 1968 на 1 арк., № 45 на 1 арк., чорнові записи на 3 арк., які вилучені у ОСОБА_2, в будинку за адресою м. Тульчин, вул. Квітки-Основяненко (Дімітрова), 3 та знаходиться у матеріалах кримінального провадження, визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям ч.2 п.1 ст.167 КПК України, є доказомзлочину, тому суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначені документи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131,132, 170 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на товаро-транспортні накладні з наступними номерами: 00556 на 2 арк., 0740 на 2 арк., 0698 на 1 арк., 00601 на 1 арк., копії ТТН № 1968 на 1 арк., № 45 на 1 арк., чорнові записи на 3 арк., які вилучені у ОСОБА_2, в будинку за адресою м. Тульчин, вул. Квітки-Основяненко (Дімітрова), 3 та знаходиться у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: