Ухвала суду № 63755605, 23.12.2016, Старобільський районний суд Луганської області

23.12.16

ЄУН 431/6062/16-к

Провадження №1-кс/431/1077/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_1,

при секретарі Мозуль І.О.,

з участю прокурора

Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

ст. слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ

ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 32016130580000021 від 10.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №32016130580000021 від 10.11.2016 року, за повідомленням оперативного підрозділу № 191/12-30-21-02 від 10.11.2016 року, стосовно невстановлених осіб, які здійснюють поставки контрафактних, незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, які транспортуються по підробленим документам від підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому реалізуються сільськогосподарським підприємствам регіону без уплати будь-яких податків та акцизного збору на автомобілі ДАФ, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно отриманих матеріалів про виявлене кримінальне правопорушення, встановлено, що 10.11.2016 року встановлено факт транспортування вантажу дизельного пального на автомобілі НОМЕР_3, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2 громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. України, одружений, народжений с. Нечипорівка, Київської області, мешкає: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Гагаріна, 14а, код НОМЕР_4.

Під час перевірки законності транспортування вантажу проведеному на блокпосту, розташованому в районі висоководного мосту с. Підгорівка, Старобільського району, Луганської області, на вїзді в до. Старобільськ, на автошляху Чугуїв-Мілове, водій автомобіля ОСОБА_4 надав товарно-транспортну накладну №1273, без дати, згідно якої він транспортує вантаж дизельного пального в кількості 30400 л від ТОВ «ТД» Ред Оптімал» код 39879664, пункт розвантаження Луганська область. Договір на поставку ПММ, договір на перевезення ПММ, накладна та податкова накладна відсутні.

В ході опитування ОСОБА_4 вказати певного одержувача палива не зміг, та пояснив, що дану товарно-транспортну накладну виписав особисто, на пустому бланку з печаттю та реквізитами вищезазначеного підприємства який знаходився в кабіні керуємого ним автомобіля. Крім того ОСОБА_4 пояснив, що дизельне пальне транспортує по вказівці невідомої йому громадянки на імя «Марина» з м. Користень, Житомирської області до с.м.т. Марківка, Луганської області, де його мав зустріти невідомий йому чоловік, та вказати пункт розвантаження.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу автомобіль ДАФ, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «ВІПЕКО», м. Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, 12.

В подальшому до Старобільського районного суду Луганської області було направлено клопотання про проведення обшуку та отримано ухвалу від 10.11.2016 року. 10.11.2016 року на підставі ухвали Старобільського районного суду було проведено обшук автомобіля НОМЕР_3, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2, за результатами проведення якого було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи (накладні, сертифікати та ін.), автомобіль НОМЕР_3, з автоцистерною «Маркерон» державний реєстраційний номер НОМЕР_2, в якому містяться паливно-мастильні матеріали. Вилучені ТМЦ, а саме: автомобіль НОМЕР_3, з автоцистерною «Маркерон» державний реєстраційний номер НОМЕР_2, в якому містяться паливно-мастильні матеріали передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Продан», м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 2 Б.

20.12.2016 року на підставі ухвали Старобільськогго районного суду Луганської області ЄУН №431/5948/16-к автомобіль НОМЕР_5, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2 повинен бути повернений у володіння ТОВ «ВІПЕКО».

Однак вилучені ПММ, які знаходяться у напівпричепі «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2 залучені у якості речових доказів у кримінальному провадженні №32016130580000021, на підставі ухвали Старобільського районного суду Луганської області ЄУН №431/5987/16-к від 21.12.2016 року поверненню не підлягають.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, що були вилучені в ході проведення обшуку 10.11.2016 року на підставі ухвали Старобільського районного суду, автомобіля НОМЕР_3, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2, а саме до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у автоцистерні «Маркерон» державний реєстраційний номер НОМЕР_2.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, вважаю, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину необхідно надати доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у звязку з чим розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Враховуючи, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи необхідно на даний момент здійснити тимчасовий доступ до автомобіля НОМЕР_3, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2 для подальшого вилучення ТМЦ, а саме дизельного палива, що мають ознаки незаконного походження, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3,, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до автомобіля НОМЕР_3, з напівпричепом «Маркерон» (автоцистерна) державний реєстраційний номер НОМЕР_2, в яких знаходиться ДТ-З-К5 загальним обємом 38365 (тридцять вісім тисяч триста шістдесят пять) літрів, та дозвіл для подальшого вилучення вищевказаного дизельного палива, що мають ознаки незаконного походження.

Строк дії ухвали до 01 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_1