Ухвала суду № 63740648, 21.12.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 21.12.2016

Справа № 334/8634/16-к

Провадження № 1-кс/334/1727/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«21» грудня 2016 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Добрєва М.В.,

при секретарі Матвієнко О.І.,

за участю прокурора Шевченко А.О.,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12016080050006877, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 12016080050006877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на підставі постанови про виділення матеріалів в окреме провадження, щодо зловживання службовим становищем заступникам директора Конценрну «Міські теплові мережі».

Досудовим слідством встановлено що між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_3, та. та ТОВ «Квант Енерго» в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір про заміну кредитора. Згідно вказаного договору концерн «Міські теплові мережі» зобовязався виплатити грошові кошти вказаному вище підприємству, та отримав можливість вимагати заборгованість у інших підприємств.

На вимогу ТОВ «Квант Енерго», концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5000000, на рахунок ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 відкритий в Першому Українському Міжнародному Банку МФО банка № 334851. Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1500000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2000000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ «Ощадбанк» МФО № 313957, № 2600731001951.

Згідно матеріалів провадження вказані грошові кошти були перераховані на підставі листів узгодження які були підписані першим заступником генерального директора на той час ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, пояснила що, вона є головним бухгалтером концерну «Міські теплові мережі», та повідомила що, в 2013 році на вимогу ТОВ «Квант Енерго», концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5000000, на рахунок ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 відкритий в Першому Українському Міжнародному Банку МФО банка № 334851. Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1500000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2000000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ «Ощадбанк» МФОН № 32121458 № 2600731001951.

В ході досудового слідства була отримана інформація про те що, ТОВ «Квант-Ененрго» зверталось до концерну «Міські теплові мережі» з позовом в рамках справи № 908/4861/15.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Квант Енерго» № 26002962490988 в ЗФ ПАТ «ПУМБ» , ЄДРПОУ 14282829 МФО 334851, та встановлено що грошові кошти які надходили на рахунок ТОВ «Квант-Енерго», в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок № 26007195390601 в ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО банка 313731 ЄДРПОУ 09807856.

У звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банківській станові стосовно юридичної особи якою відкрито вказаний рахунок, та виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку 26007195390601 в ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО банка 313731 ЄДРПОУ 09807856.

У досудового слідства з метою з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів повязаних із відкриттям та дією банківського рахунку 26007195390601:

- заяви на відкриття рахунку;

- копії свідоцтва (рішення) про реєстрацію підприємства;

- копію рішення про створення підприємства;

- примірника належним чином зареєстрованого та затвердженого статуту;

- картки зі зразками підписів, та відтиску печатки встановленого зразка;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007195390601 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 31.05.2013 по теперішній час в ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО банка 313731 ЄДРПОУ 09807856.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів повязаних із відкриттям рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання до документів повязаних із відкриттям рахунку, та руху коштів по рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання зазначивши що зволікання з його розглядом повязане із викликом представників ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів для відкриття банківського рахунку 26007195390601 ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та руху коштів по вказаному рахунку за адресою: м. Київ, вул. Артема 60 (Січових Стрільців 60).

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080050006877 від 17.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чю2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завіреної копій документів повязаних із відкриттям та дією банківського рахунку 26007195390601:

- заяви на відкриття рахунку;

- копії свідоцтва (рішення) про реєстрацію підприємства;

- копію рішення про створення підприємства;

- примірника належним чином зареєстрованого та затвердженого статуту;

- картки зі зразками підписів, та відтиску печатки встановленого зразка;

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007195390601 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 31.05.2013 по теперішній час, за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Артема 60 (Січових Стрільців 60), в ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО банка 313731 ЄДРПОУ 09807856.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО банка 313731 ЄДРПОУ 09807856, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 21.01.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Добрєв М. В.