Ухвала суду № 63703308, 23.12.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8732/16-к

1-кс/405/2991/16

УХВАЛА

"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 42013120100000016, за участю слідчого Гайдашук В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили кооператив з метою будівництва газопроводу дос. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.

30 серпня 2011 року засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. ОситняжкаНовомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10 листопад 2011 року засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК «Газ в селі» та ПАТ «НАК Нафтогаз України» укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

В той же час, встановлено, що ОК «Добробут в оселі» газопровод фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК «Добробут в оселі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК «Добробут в оселі» на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не зявляється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

Так, відповідно до банківської виписки ПАТ «Банк ринкової технології» (змінено назву на ПАТ «Смартбанк»), ОК «Добробут в оселі» 05.11.12 згідно платіжного доручення №10, на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд»» перераховано 49000 грн., на придбання газового обладнання.

07.11.12 вказана сума платіжним дорученням №98 із зазначенням призначення платежу «оплата за с/г продукцію» у загальній сумі 638000,25 грн. перерахована на рахунок ТОВ «ТД»Агрофірма «Станиця». Наступного дня 08.11.12 з рахунку ТОВ «ТД Агрофірма «Станиця»» в ПАТ «Смарбанк», двома грошовими чеками: № 7704993, № 7704992, зняті грошові кошти у сумах 7000000 та 720 000 грн. із зазначенням в них призначенням платежу «видача коштів на закупівлю с/г продукції».

Таким чином, у ПАТ «Смартбанк», зберігаються грошові чеки №7704993, та № 7704992 на зняття ТОВ «ТД «Агрофірма «Станиця», готівкових коштів у сумах 7000000грн. +720000грн., які містять банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Фільштейну ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № 26006110300973 в Публічному акціонерному товаристві «Смартбанк» (ЄДРПОУ: 37176171, МФО 380786, адреса: м. Київ вул. Лукянівська, буд. 1 літера «А», поштовий індекс: 04107), відкритий ТОВ «ТД» «Агрофірма»Станиця» (ідентифікаційний код юридичної особи 380786) та до грошових чеків №7704993 та № 7704992, якими знято із зазначеного рахунку готівкові кошти у сумах 7000000 грн. та 720000 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба