Ухвала суду № 63703129, 20.12.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8182/16-к

1-кс/405/2764/16

УХВАЛА

"20" грудня 2016 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 22016120000000019, за участю слідчого Бондарова Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінального провадження №22016120000000019 від 15.07.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, відповідно до повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Кіровоградській області службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ « НВП«Радій» по ДСД від 15.02.2001 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи державними коштами в розмірі 131734667, 04 грн.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів ПАТ НВП Радій по ДСД від 15.02.2001 (повна юридична назва Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій), код 303955169, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства УкрСиббанк (АТ УкрСиббанк), поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПАТ НВП Радій по ДСД від 15.02.2001 №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201, відкриті в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;

а також до:

-протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), імя користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється зєднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року;

-заяв на встановлення системи Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.09.2014 по 18.11.2016;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПАТ НВП Радій по ДСД від 15.02.2001 за період з 01.09.2014 року по 18.11.2016 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба