Ухвала суду № 63702791, 10.11.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/11376/15-к

Провадження № 1-кс/185/1344/15

У Х В А Л А

10 листопада 2015 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Шкицької К.В., слідчого Новоженової О.В., розглянувши погоджене із ст. прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року за № 12015040370002560, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку № 5168742025059050, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей вказаних в клопотанні.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № 5168742025059050, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Вирішуючи питання стосовно періоду, за який необхідно надати зазначену вище інформацію, приходжу до наступного висновку.

Слідчий суддя не може задовольнити вимогу слідчого стосовно надання роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, оскільки, по-перше, надання інформації з початку відкриття рахунку є не обґрунтованим, оскільки період з моменту відкриття рахунку та до моменту вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_3 не стосується до даного кримінального правопорушення. По друге, в компетенцію суду не входить вирішення питання стосовно місця оголошення ухвали.

Тому приходжу до висновку, що дану інформацію необхідно надати за період з 22.09.2015 року (дата перерахування грошових коштів) до 10.11.2015 року (дата розгляду клопотання).

Крім того, слідчим не обґрунтовано, яке має значення для даного кримінального провадження вимога про надання інформації щодо залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а тому також не може бути задоволеною.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення документів з вищевказаною інформацією, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене із ст. прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № 5168742025059050, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 22.09.2015 року до 10.11.2015 року,що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

●дати проведення фінансових операцій;

●суми фінансових операцій;

●призначення платежів;

●номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

●відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають документи із зазначеними вище відомостями, забезпечити ст. слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. С. Мицак