Ухвала суду № 63699435, 26.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2016 Справа №607/11677/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010003191, від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, у судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової декларації, податкової звітності та звіту про рух коштів, яку подавало СФГ «Клепак» у період із 2012 року до третього кварталу 2016 року, інформації про найманих працівників із зазначенням посад, які вони обіймають, а також повних анкетних даних вищевказаних осіб, розміру доходів, які ці особи отримували та інформацію про рахунки, які відкриті у банківських установах, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль вул. Білецька, 1, з можливістю вилучити належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУ Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210010003191 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, голова фермерського господарства ОСОБА_3 не виконує рішення Господарського суду Тернопільської області на користь Українського державного фонду підтримки фермерів по факту невиплати заборгованості на загальну суму 99 500 гривень.

07 лютого 2014 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, про стягнення з селянського господарства «Клепак» м. Тернопіль вул. Бригадна, 54 на користь Українського державного фонду підтримки фермерського господарства в особі Тернопільського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в сумі 99 500 гривень.

В подальшому, державним виконавцем першого відділу ДВС Тернопільського МУЮ відкрито виконавче провадження по стягненню заборгованості з ФГ «Клепак» на користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

На даний час службові особи ФГ «Клепак» рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь Українського ' державного фонду підтримки фермерських господарств не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи ФГ «Клепак» відкрили в банку ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» рахунок за № 26004010342896, через який отримували грошові кошти, однак погашення заборгованості перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств не здійснили. За допомогою вищевказаних рахунків було здійснено та здійснюється розрахунок між ФГ «Клепак» та Тернопільською філією ПАТ «Райз-Максимко», юридична адреса якого с. Забойки Тернопільського району Тернопільської області, за договором виробництва сільськогосподарської продукції на землях третіх осіб від 22.05.2013 року, оскільки згідно якого п. 4.1.3. виробник, тобто Тернопільська філія ПАТ «Райз-Максимко» зобов'язана здійснити розрахунки із землекористувачем - СФГ «Клепак». Строк дії даного договору становить 5 років.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_3 є єдиним засновником та директором СФГ «Клепак», юридична адреса м. Тернопіль вул. Бригадна, 54, яке на даний час здійснює господарську діяльність та не перебуває у стані ліквідації, а відповідно подає податкову звітність у Тернопільську ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль вул. Білецька, 1.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що податкові декларації, податкові звітності та звіти про рух коштів, яку подавало СФГ «Клепак» у період із 2012 року до третього кварталу 2016 року, інформація про найманих працівників із зазначенням посад, які вони обіймають, а також повні анкетні дані вищевказаних осіб, розмір доходів, які ці особи отримували та інформація про рахунки, які відкриті у банківських установах, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль вул. Білецька, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати матеріали в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, співробітникам УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, на тимчасовий доступ до податкової декларації, податкової звітності та звіту про рух коштів, яку подавало СФГ «Клепак» у період із 2012 року до третього кварталу 2016 року, інформації про найманих працівників із зазначенням посад, які вони обіймають, а також повних анкетних даних вищевказаних осіб, розміру доходів, які ці особи отримували та інформацію про рахунки, які відкриті у банківських установах, які знаходяться у володінні Тернопільської ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль вул. Білецька, 1, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_10