Ухвала суду № 63697396, 23.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17704/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/23987/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Спиці О.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016162500000562, про тимчасовий доступ, який містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості оглянути вилучити у Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк», за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, інформацію, мотивуючи свої вимоги наступним.

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12016162500000562 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 376, ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 296, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 377, ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 брала участь в організованій групі (далі група), в яку крім нього увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Так, у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено картку банку «ІмексБанк» № 5900 0900 0001 5067 108.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса реєстрації та фактичне місце проживання, контактний номер телефону) картки «ІмексБанк» № 5900 0900 0001 5067 108, а також руху грошових коштів по даним карткам за період з 01.01.2016 по 21.09.2016, із зазначенням місць здійснення по них фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок, та жодним іншим чином, отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні у Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк», за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016162500000562, про тимчасовий доступ, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк», за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, а саме: - інформації щодо особи, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, контактних номерів телефонів, на ім'я якої в Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк» видана банківська картка № 5900 0900 0001 5067 108;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № 5900 0900 0001 5067 108;, емітованої в Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк» за період з 01.01.2016 по 21.09.2016 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаних операціях;

Відповідальні особи у Публічному акціонерному товаристві «ІмексБанк», зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом їх виїмки, слідчим слідчої групи ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_1 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.