Ухвала суду № 63697391, 16.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

16.12.2016

Справа 522/24539/16-К

Провадження №1-КС/522/23842/16

У Х В А Л А

16 грудня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 22016160000000392 від 06.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2016 року старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 06.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000392, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з початку 2014 року по теперішній час сприяє представникам терористичного угрупування т.зв. «ЛНР», а саме організовує зібрання коштів та передачу їх останнім, а також приймає активну участь у антидержавних акціях в Україні з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації в країні.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів виконаного доручення Роздільнянського МРВ Управління СБ України в Одеській області отримано інформацію щодо протиправних дій ОСОБА_3В, а саме у ході огляду матеріалів, які наявні в вільному доступі в мережі Інтернет, встановлено Інтернет-сторінки, на яких ОСОБА_3 оприлюднені відеоматеріали де зафіксовані його контакти із керівником НЗФ «Бетмен» т.зв. «ЛНР» ОСОБА_4, який особисто засвідчує отримання матеріальної допомоги від останнього. Також ОСОБА_3 оприлюднений звіт про передачу фінансових коштів представнику незаконного воєнізованого формування «Призрак» т.зв. «ЛНР», очолюваного ОСОБА_5.

Крім того, при проведенні огляду соціальних сторінок в мережі Інтернет, а саме https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256316278&fref=ts, https://vk.com/broker1983, https://vk.com/id137843420, http://ok.ru/profile/570600587983, які належать ОСОБА_3, встановлено, що протягом 2013-2015 рр. він умисно популяризував діяльність терористичної організації т.зв. «ЛНР» та висвітлював її у позитивному ракурсі серед свого оточення, у тому числі й через соціальну мережу Інтернет.

Також встановлено, що в період з 2014 по квітень 2016 рр. ОСОБА_3 проживав в РФ в м. Москва, де ним була організована робота по зібранню фінансових коштів з подальшою їх відправкою терористичній організації т.зв. «ЛНР».

Крім того, ОСОБА_3 в мережі Інтернет оприлюднені фінансові рахунки, зареєстровані на його імя в ряді банківських установ, в т.ч. в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», через які пропонується здійснювати надання фінансової допомоги, а також публікації із закликами підтримати терористичні організації, які він називає «Героями Донбасу». Зокрема, отримані данні, що ним використовуються картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківського рахунку, який обслуговується банківськими картками №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_3, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст.ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_3 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картками №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602, на дату надання інформації.

При цьому, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області майором юстиції ОСОБА_1, копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картками №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602, за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які обслуговуються банківськими картами №4149 4377 2569 0935 та №5168 7423 5770 0602, на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.