Ухвала суду № 63688050, 20.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26896/16-к

Провадження №1-кс/127/9407/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ власників за адресами: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3, АДРЕСА_4; АДРЕСА_5, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,- -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2016 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016020110000096, внесеному до ЄРДР 21.07.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, в тому числі - по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар, Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн.

Згідно документів реєстраційної справи ТОВ «Автокомфорт плюс» встановлено, що засновником, директором, головним бухгалтером вказаного Товариства з часу реєстрації (з 04.11.2013) по 09.04.2015 був ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а з 10.04.2015 по теперішній час є ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Автокомфорт плюс» надав покази про те, що фінансово-господарською діяльністю вказаного Товариства він взагалі не займався та не займається. Придбання товарно-матеріальних цінностей він не здійснював. Ніяких товарів, робіт, послуг не надавав та не проводив. Фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях він не підписував та їх у нього немає. На початку 2015 року, на проханням невідомого чоловіка, за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, переоформив на себе ТОВ «Автокомфорт плюс». Після того, відкрив рахунки в банківських установах. Відкривши рахунки він передав усі статутні, реєстраційні документи та печатку вказаного Товариства цьому невідомому чоловіку. Для здійснення змін з попереднього керівника ТОВ «Автокомфорт плюс» ОСОБА_3 на ОСОБА_4 до нотаріуса він ходив з невідомим чоловіком та з ОСОБА_3, якого привів останній.Грошові кошти в банківських установах він не знімав. При відкритті банківських рахунків він поставив свій підпис в грошових чеках та передав їх останньому. Документів податкової звітності ТОВ «Автокомфорт плюс» до податкового органу не надавав.

В свою чергу, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 надав покази про те, що за проханням ОСОБА_4 допомагав останньому, згідно отриманої довіреності, представляти його інтереси від імені ТОВ «Автокомфорт плюс» в нотаріуса при здійсненні змін з попереднього керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_4, а також в держаного реєстратора у Вінницькій міській раді при проведенні реєстраційних дій. При проведення змін у нотаріуса були присутні лише ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Інших невідомих осіб при цьому не було. Для проведення змін у нотаріуса та в державного реєстратора кошти за послуги нотаріуса та для здійснення реєстраційних дій в державного реєстратора надавав йому особисто ОСОБА_4 З ким ОСОБА_4 хотів реєструвати, здійснювати господарську діяльність останній цього Товариства йому не розповідав. Печатка ТОВ «Автокомфорт плюс» при проведенні юридичних дій в нотаріуса та перед внесенням змін у державного реєстратора була у ОСОБА_4

На даний час під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження місцезнаходження гр. ОСОБА_3 не встановлено. За місцем реєстрації та проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, останній відсутній.

При цьому, згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що податкова звітність вказаного Товариства подавалась електронним способом з місця розташування ПП «Інтехсервіс-В» (код ЄДРПОУ 20081348) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146.

Засновником та директором ПП «Інтехсервіс-В» є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрована та мешкаюча за адресою: АДРЕСА_2.

Головним бухгалтером ПП «Інтехсервіс-В» працює ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), зареєстрована та мешкаюча за адресою: АДРЕСА_4, яка крім того, одночасно, працювала і на інших підприємствах, в тому числі і в Міському комунальному підприємстві «Аварійно-диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305), яке нібито проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «Автокомфорт плюс».

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, на виконання п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників житла та іншого володіння та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно володільців житла та домоволодінь за вказаними адресами до цих реєстрів не внесено.

Комунальним підприємством «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64) в наданні інформації на запит по даному кримінальному провадженню про володільців житла та домоволодінь за вказаними адресами відмовлено.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інвентаризаційних справ володільців за адресами: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3, АДРЕСА_4; АДРЕСА_5, з метою отримання копій документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Інвентаризаційні справи з інформацією щодо власників житла та іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться до січня 2013 року є в розпорядженні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ володільців за вищевказаними адресами та можливість вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник КП "ВМБТІ" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в КП "ВМБТІ" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ власників за адресами: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3, АДРЕСА_4; АДРЕСА_5, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії документів щодо власників житла, іншого володіння, та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 64.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: