Ухвала суду № 63687146, 03.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33811/16-к

Провадження № 1-кс/761/20630/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенанта податкової. міліції Киричок C.B. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової. міліції Киричок C.B. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України С.В. Лесько, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ»(МФО 300658), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015000000000235 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки TOB «Трейдінг Статус Бізнес» (код 38528592), TOB «Інвесткепіталгрупп-2013» (код 39597295), TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902), TOB «Сімаргл-Компані» (код 39271397), TOB «Лідер Крафт» (код 39482423), TOB «Транзит Центр» (код 39990936), TOB «Арт-Про Бізнес» (код 39963111), TOB «Бранд Груп» (код 39477004), TOB «Дірекс» (код 39477078), TOB «Сімаргл Груп» (код 39482376), TOB «Комфорт транс» (код 39482439) та інших підприємств і карткові рахунки фізичних осіб, що зареєстровані на підставних осіб в період 2015-2016 років вчинили пособництво в мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами підприємств реального сектора економіки. Схема роботи транзитно-конвертаційної групи, яка підконтрольна вищевказаним особам полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вказаних СГД за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків обготівковуються через каси банків у Київських відділеннях ПриватБанку, а також банкоматах вказаного банку, шляхом зняття готівки з банківських карток оформлених на фізичних осіб. При цьому банківські картки знаходяться в однієї особи ОСОБА_6, який через відділення банків та банкомати знімає грошові кошти в сумі яка не перевищує 150 000 грн. (щоб уникати перевірок Держфінмоніторингу) і в подальшому передає ці кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які в свою чергу передають їх замовникам за певні відсотки. На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902), TOB «Сімаргл-Компані» (код 39271397), TOB «Бранд Груп» (код 39477004), TOB «Дірекс» (код 39477078). Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки у AT "Піреус Банк МКБ " МФО 300658, а саме: №26009007100423, який належить TOB «Дірекс» (код 39477078); №26006007100426, який належить TOB «Бранд Груп» (код 39477004); №26004007100406, який належить TOB «Сімаргл-Компані» (код 39271397); №26003007100463, який належать TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902) тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Речі і документи TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902), TOB «Сімаргл- Компані» (код 39271397), TOB «Бранд Груп» (код 39477004), TOB «Дірекс» (код 39477078) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій. Відомості, що містяться в банківських документах TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902), TOB «Сімаргл-Компані» (код 39271397), TOB «Бранд Груп» (код 39477004), TOB «Дірекс» (код 39477078) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи TOB «Рекорд Стайл»(код 39590902), TOB «Сімаргл-Компані» (код 39271397), TOB «Бранд Груп» (код 39477004), TOB «Дірекс» (код 39477078), які перебувають в володінні AT «Піреус Банк МКБ» МФО 300658.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження № 32015000000000235, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності з вимогами ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх як для надання тимчасового доступу до речей і документів так і для їх вилучення, неможливості іншим чином отримати інформацію необхідну для проведення досудового розслідування та виправдання такого втручання у права юридичної особи, а тому вважаю за можливе відмовити у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенанта податкової. міліції Киричок C.B. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: