Ухвала суду № 63685693, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62602/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунках в банківській установі документів ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080020000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ТОВ «ГЕФЕСТ-2000» (35478104), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736), ФГ "НАСІННЯ-2" (ФГ «ЖИВИНКА») (38957044), ТОВ "ДПП ГРУПП" (40122943), ПП "БІ ДІ СІ" (35974528), С (Ф) Г "ОСНОВА" (23324627), ТОВ "УКРКЄПІТАЛ" (39904936), ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011" (37577220), ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325), С (Ф) Г "ЛЮБОВ" (30144887), ТОВ "УКРБАЗІС ЛТД" (39463823), ТОВ "ПОЕКТОПТСНАБ" (40269302), ТОВ "ТОРРІН" (39432750), ТОВ "БІВЕР-СД-ГРУП" (39636386), ФГ "ЗЕЛЕНА-ДОЛИНА" (ФГ «ГРІН ВІК») (36084022), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" (39828834), ТОВ "АЙМАГАН" (39619910), ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕСІНВЕСТ" (39784337), ТОВ "СТАНДАРТКОМПЛЕКТОПТТОРГ" (39828515), С(Ф)Г ОСОБА_4 (НОМЕР_2) причетні до фінансових операцій ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) та проведені за участю одних осіб..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕФЕСТ-2000» (35478104), ФГ "НАСІННЯ-2" (ФГ «ЖИВИНКА») (38957044), ТОВ "ДПП ГРУПП" (40122943), ПП "БІ ДІ СІ" (35974528), С (Ф) Г "ОСНОВА" (23324627), ТОВ "УКРКЄПІТАЛ" (39904936), ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011" (37577220), ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325), С (Ф) Г "ЛЮБОВ" (30144887), ТОВ "УКРБАЗІС ЛТД" (39463823), ТОВ "ПОЕКТОПТСНАБ" (40269302), ТОВ "ТОРРІН" (39432750), ТОВ "БІВЕР-СД-ГРУП" (39636386), ФГ "ЗЕЛЕНА-ДОЛИНА" (ФГ «ГРІН ВІК») (36084022), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" (39828834), ТОВ "АЙМАГАН" (39619910), ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕСІНВЕСТ" (39784337), ТОВ "СТАНДАРТКОМПЛЕКТОПТТОРГ" (39828515), С(Ф)Г ОСОБА_4 (НОМЕР_2) за весь період, та які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість отримання їх копій, по рахунку ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468) №26054013044657, №26009013044657, №26000001044657, №26107001044657, №26043013044657, ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, ТОВ «ГЕФЕСТ-2000» (35478104) №26052013037923, №26007013037923, №26008001037923, С(Ф)Г ОСОБА_4 (НОМЕР_2) НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, ТОВ "СТАНДАРТКОМПЛЕКТОПТТОРГ" (39828515) №26055013043141, №26001001043141, №26000013043141, ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕСІНВЕСТ" (39784337) №26004001043201, №26058013043201, №26047013043201, №26003013043201, ТОВ "АЙМАГАН" (39619910) №26042013040210, №26053013040210, №26008013040210, №26009001040210, ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325) №26000001043302, №26009013043302, №26043013043302, №26054013043302, ТОВ "ФАВОРИТ-2015" (39828834) №26053013041383, №26009001041383, №26008013041383, ФГ "ЗЕЛЕНА-ДОЛИНА" (ФГ «ГРІН ВІК») (36084022) №26000001042165, №26009013042165, №26043013042165, №26054013042165, ТОВ "БІВЕР-СД-ГРУП" (39636386) №26050013043641, №26006001043641, №26005013043641, ТОВ "ТОРРІН" (39432750) №26009001044335, №26053013044335, №26008013044335, ТОВ "ПОЕКТОПТСНАБ" (40269302) №26007013044701, №26052013044701, №26008001044701, ТОВ "УКРБАЗІС ЛТД" (39463823) №26007001035830, №26006013035830, №26051013035830, С (Ф) Г "ЛЮБОВ" (30144887) №26056013042884, №26002001042884, №26001013042884, №26045013042884, ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011" (37577220) №26009013037932, №26054013037932, №26000001037932, ТОВ "УКРКЄПІТАЛ" (39904936) №26005001039946, №26004013039946, №26059013039946, С (Ф) Г "ОСНОВА" (23324627) №26005001041194, №26004013041194, №26059013041194, №26004013041194, ПП "БІ ДІ СІ" (35974528) №26002001035341, №26056013035341, №26001013035341, ТОВ "ДПП ГРУПП" (40122943) №26001013042817, №26056013042817, №26002001042817, ФГ "НАСІННЯ-2" (ФГ «ЖИВИНКА») (38957044) №26003013046134, №26047013046134, №26058013046134, №26004001046134, в банківській установі документів ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

фото або відео записи із зображенням фактів зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

номера телефонів до яких прикріплені вказані рахунки;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62602/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя С.І. Смик