Ухвала суду № 63678044, 23.12.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16872/16-к

Провадження № 1-кс/161/5993/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012, 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд. 12), зокрема: інформації про рух коштів по рахунках: № 2602430420176, №26027360519, №26020301519 які належать «Нововолинськводоканал» ЖКО НМР (код ЄДРПОУ 13353837) та відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), у період з 01.01.2014 по 09.12.2016, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016030000000303 від 12.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 364 ч.2 КК України, з метою підтвердження або спростування факту переказу коштів місцевого бюджету на рахунки підприємств, установ, організацій за роботи та послуги, які насправді не надавались і не виконувались та їх подальший рух по банківським рахункам необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012, 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд. 12).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №42016030000000303 або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів УЗЕ у Волинській області або УСБУ у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012, 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд. 12), зокрема: інформації про рух коштів по рахунках: № 2602430420176, №26027360519, №26020301519 які належать «Нововолинськводоканал» ЖКО НМР (код ЄДРПОУ 13353837) та відкриті в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), у період з 01.01.2014 по 09.12.2016, із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк