Ухвала суду № 63655107, 17.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36320/16-к

Провадження № 1-кс/761/22216/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Слесар І.В.,

за участю слідчого - Польщи О.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщи О.С., у кримінальному провадженні за №32016100110000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 липня 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: м. Київ, Рильский пер., 10-12/3,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старший лейтенант податкової міліції Польща О.С., за погодженням Прокурора Генеральної прокуратури України Леська С.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: м. Київ, Рильский пер., 10-12/3.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за №32016100110000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: м. Київ, Рильский пер., 10-12/3, і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність в частині щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів. Таким чином, наявні достатні підстави для надання тимчасового доступу до вилучення саме копій документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщи О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и частково.

Зобов'язати ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935), надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС Польщі Олександру Сергійовичу (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), до речей і документів,ПрАТ «СК «ФОРТЕ» (код ЄРДПОУ 34615026) у ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: Рыльский пер., 10-12/3, м. Київ, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 260073003301 - українська гривня, №26003003003301 - долар США, Євро, російський рубль, за 2014-2016 роки, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

У задоволенні іншої частини клопотання - в і д м о в и т и.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 грудня 2016 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" (МФО 380935),що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк