Ухвала суду № 63655042, 23.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

23.12.2016 760/8195/16-к

1-кс/760/116773

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., слідчого Корніцького Д.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцького Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Корніцький Д.Ю. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме роздруківках телефонних з'єднань за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали суду.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015110130000019 від 28.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах юридичним особам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група осіб у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та інших, які використовували реквізити та поточні рахунки юридичних осіб із ознаками фіктивності, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю - продаж товарно - матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

При цьому, слідчий зазначає, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, з метою забезпечення потреб у незаконно сформованому податковому кредиті з ПДВ користувалася послугами іншої групи осіб у складі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, яким підконтрольні підприємства, з використанням реквізитів яких здійснюється надання послуг з ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Холдер Лімітед», ТОВ «Торговий дім Нордіс», ТОВ «Нікотранс», ТОВ «Вернон», ТОВ «Вертікс-Фінанс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Стар Спецпром», ТОВ «Оріон Євростар», ТОВ «Твіст Прайм», ТОВ «Фолинес», ПП «Умчест», ТОВ «Ріо Капітал», ТОВ «Інвест Сіті», ТОВ «Кіт-Трейд», ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19

У ході проведення обшуку 30.06.2016, за адресою здійснення діяльності відділення №31 ПАТ «КБ «ІнвестБанк» виявлено та вилучено роздруківку про рух коштів по рахунках підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у результаті огляду якої встановлено, що на рахунки підконтрольних ФОП зарахування коштів здійснювалося лише від двох підприємств: ТОВ «Мастгруп» (код ЄДР 39686484) та ТОВ «ФК «Укрфінсистем» (код ЄДР 38918618). Відразу ж вказані кошти знімалися готівкою у відповідному відділенні ПАТ «КБ «Інвестбанк».

Також, слідчий вказує, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності вже здійснили та продовжують здійснювати операції для формування незаконного податкового кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело та в подальшому призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчим доведено, що у ході досудового розслідування встановлено, що особи які контролюють незаконну діяльність зазначених вище підприємств, а також їх підставні службові особи, користуються мобільними номерами телефонів оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме:

-ОСОБА_12 користується номерами телефонів: НОМЕР_1;

-ОСОБА_20 користується номером телефону: НОМЕР_2;

-ОСОБА_13 користується номерами телефонів: НОМЕР_3;

-Керівник ПАТ «КБ «ІнвестБанк» ОСОБА_21 користується номером телефону: НОМЕР_4;

-Працівник відділення №31 ПАТ «КБ «ІнвестБанк» ОСОБА_22 користується номером телефону: НОМЕР_5;

-Працівник відділення №31 ПАТ «КБ «ІнвестБанк» ОСОБА_23 користується номером телефону: НОМЕР_6;

-Керівник ТОВ «ФК «Укрфінсистем» ОСОБА_24 користується номером телефону: НОМЕР_7;

-Керівник ТОВ «МБК «Град» ОСОБА_11 користується номером телефону: НОМЕР_8;

-ОСОБА_7 користується номерами телефонів: НОМЕР_9;

-ФОП ОСОБА_19 користується номером телефону: НОМЕР_10, НОМЕР_11;

-ФОП ОСОБА_16 користується номером телефону: НОМЕР_12;

-ОСОБА_4 користується номерами телефонів: НОМЕР_13;

-ОСОБА_5 користується номерами телефонів: НОМЕР_14;

-ОСОБА_6 користується номерами телефонів: НОМЕР_15; НОМЕР_16;

-Невстановлений працівник податкової «ОСОБА_25» користується номером телефону: НОМЕР_17;

-ОСОБА_8 користується номером телефону: НОМЕР_18;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме:

- інформації по мобільних терміналах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15; НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18.

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2014 року по дату ухвали суду.;

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15; НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 10 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/8195/16-к; 1-кс/760/16773/16.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцький Д.Ю.

Слідчий суддя В.С. Кицюк