Ухвала суду № 63652580, 06.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15271/16-к

Іменем України Провадження № 100/200/8432/16

06 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Решетіла О.С., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Решетіла О.С. по кримінальному провадженню № 12016040030000164 від 15.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщуючи фіктивні оголошення на інтернет-аукціоні «olx.ua», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб на різні суми. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 Встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи, які надсилали повідомлення про вчинення щодо них шахрайства на інтернет-аукціоні «olx.ua», здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку 4069 8909 2703 9705 у ПАТ «ІДЕЯ БАНК». Інформація щодо використання вказаного банківського рахунку має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому до неї необхідний доступ з метою її вилучення.

У судовому засіданні слідчий Решетіло О.С. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетіла О.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Решетілу О.С. тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 19390819), юридична адреса: місто Львів, вул. Валова, будинок 11, а саме до:

- довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 4069 8909 2703 9705 оформленому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, імя, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № 4069 8909 2703 9705;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу..

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко