Ухвала суду № 63652494, 17.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.08.16

У Х В А Л А Справа 200/14302/16к

Іменем України Провадження 1-кс/200/8015/16

17 серпня 2016 м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю. Г., розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000488 від 17.06.2016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), не забезпечили виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах передбачених договором підряду з КП «Жилсервіс-1» ДМР та привласнили бюджетні кошти.

Крім того є підстави вважати що грошові кошти отримані ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) для здійснення розрахунків у господарській діяльності у національній валюті використовується банківський рахунок № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

Банківська документація ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) за рахунком № 26004410279200 зберігається в АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів.

На підставі наведеного керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

АТ «УкрСиббанк» надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004410279200, що відкритий в АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2015 року по теперішній час

Строк дії ухвали – до 17 вересня 2016 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко