Ухвала суду № 63652487, 17.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.08.16

У Х В А Л А Справа 200/14305/16к

Іменем України Провадження 1-КС/200/8018/16-1

17 серпня 2016 м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000488 від 17.06.2016 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), не забезпечили виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах передбачених договором підряду з КП «Жилсервіс-1» ДМР та привласнили бюджетні кошти.

Крім того є підстави вважати що грошові кошти отримані ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) для здійснення розрахунків у господарській діяльності у національній валюті використовується банківський рахунок № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів, а саме: грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунки підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку , передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження речових доказів, а саме: грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунки підприємства у слідчого немає.

На підставі наведеного керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005) шляхом зупинення видаткових операцій по рахунку № 26004410279200, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко