Ухвала суду № 63646895, 07.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21864/16-к

УХВАЛА

07 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240240000288 від 23.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 188, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 206 та ст. 356 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015240240000288, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 188, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 206 та ст. 356 КК України..

Матеріали провадження свідчать про те, що в період з 14.09.2015 по 04.11.2015 невстановлені особи СФГ «Кузьминці» та приватного підприємства «Юридична компанія «Легіон», код ЄДРПОУ 33899266, заволоділи майном СГВК «Кузьминці», а також врожаєм кукурудзи, сої та цукрових буряків, що належить вказаному кооперативу.

Крім того, 01.11.2015 не встановленні особи, використовуючи вантажні транспортні засоби та автокран, протиправно відкрито заволоділи мінеральними добривами НПК 10:26:26 в кількості 52 тони на загальну суму 650000,00 грн. та засобами захисту рослин «Тренд» в кількості 15 літрів на загальну суму 2505,00 грн., право власності на які, належить громадянину ОСОБА_3, та вивезли їх з території тракторного парку СГВК «Кузьминці» у невідомому напрямку.

Також, 04.11.2015 близько 11 год. 00 хв. невстановлені особи, ймовірно представники приватного підприємства «Юридична компанія «Легіон», на території тваринницької ферми с. Кузьминці Теофіпольського району, на ґрунті раптово виниклої суперечки, умисно, з метою спричинення тілесних ушкоджень, нанесено удари рукою та ногою в область тулуба ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, після яких остання не втримала рівноваги, впала на асфальтобетонне покриття і зламала ліву руку. Відповідно до висновку СМЕ №279, дане тілесне ушкодження у вигляді краєвого перелому лівої променевої кістки в ділянці нижньої третини, є тілесним ушкодженням середнього ступеня важкості, як таке, що спричинило тривалий розлад здоровя. Також невстановленою особою, ймовірно представником приватного підприємства «Юридична компанія «Легіон», завдано тілесних ушкоджень громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, які відповідно до висновку СМЕ №280 є легкими тілесними ушкодженнями.

Допитані як свідки голова СГВК «Кузьминці» ОСОБА_6 та інші працівники вказаного підприємства показали, що вищевказаними діями по силовому захопленню майна СГВК «Кузьминці», незаконному збору урожаю цукрового буряка, сої та кукурудзи керували засновник ПП «Юридична компанія «Легіон» ОСОБА_7 та виконавчий директора СФГ «Кузьминці» ОСОБА_8, а також приймали участь інші особи, які носили одяг з написами «Легіон» та представлялися представниками ПП «Легіон» та СФГ «Кузьминці».

27.09.2016 на адресу ПП «Юридична компанія «Легіон» було направлено запит №72/3/13791, з метою встановлення інформації:

-чи мала ПП «Юридична компанія «Легіон» у 2015-2016 роках фінансово-господарські, юридичні відносини із СФГ «Кузьминці» (с. Кузьминці Теофіпольського р-ну., Хмельницької області); ТОВ «Старокостянтинівцукор» (м. Старокостянтинів Хмельницької області) або громадянином України ОСОБА_9?

-чи мали юридичні, трудові (працювали) чи фінансово-господарські відносини із ПП «Юридична компанія «Легіон» наступні особи: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24;

-чи відряджалися у 2015-2016 роках співробітники ПП «Юридична компанія «Легіон» в Хмельницьку область в тому числі в с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області;

-чи надавались з вересня 2015 року по даний час ПП «Юридична компанія «Легіон» послуги з хорони майна юридичних та фізичних осіб, якщо так то повідомити для кого, у який період та вид наданих послуг;

- інформацію щодо службового автотранспорту, який використовується ПП «Юридична компанія «Легіон», в тому числі щодо автомобілів, які використовуються підприємством на правах оренди.

В 12.10.2016 року в слідчий відділ Управління СБ України у Хмельницькій області прибула представник ПП «Юридична компанія «Легіон» адвокат ОСОБА_25, яка повідомила, що підготувала проект відповіді на запит №72/3/13791, який буде направлено на адресу слідчого відділу управління поштою. Однак на даний час відповідь ПП «Юридична компанія «Легіон» на вказаний запит не надійшла.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ПП «Юридична компанія «Легіон» знаходиться за адресою: м. Харків Жовтневий район вул. Вїзд Драгомижського, 6, що співпадає з адресою реєстрації засновника даного підприємства ОСОБА_7.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що інформація щодо відносин ПП «Юридична компанія «Легіон» з СФГ «Кузьминці», ОСОБА_9, та іншими, зазначеними вище особами, які брали участь у подіях, що відбувалися у с. Кузьминці в період вересня листопада 2016 року, у тому числі відрядження вказаних осіб у Теофіпольський район та прийняття їх на роботу у СФГ «Кузьминці», знаходяться в офісі ПП «Юридична компанія «Легіон » за адресою: м. Харків вул. Ромена Ролана, 12, поверх №5.

Враховуючи те, що ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12015240240000288 дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 або за його постановою слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, на тимчасовий доступ в офісі ПП «Юридична компанія «Легіон», код ЄДРПОУ 33899266, (юридична адреса: м. Харків Жовтневий район вул. Вїзд Драгомижського, 6), розташованому за адресою: м. Харків вул. Ромена Ролана, 12, поверх №5, до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які містять інформацію про:

-фінансово-господарські або юридичні відносини ПП «Юридична компанія «Легіон» в 2015 2016 роках із СФГ «Кузьминці», СГВК «Кузьминці» та ТОВ «Старокостянтинівцукор»;

-фінансово-господарські, трудові або юридичні відносини ПП «Юридична компанія «Легіон» в 2015 2016 роках із громадянами України: ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 (договорів, в тому числі трудових договорів, наказів на призначення або звільнення з посади, службових характеристик, наказів про відрядження та посвідчень про відрядження в Хмельницьку область, виплату заробітної плати, добових, лікарняних або інших виплат під час вказаних відряджень, тощо);

-фінансово-господарські відносини або надання послуг з охорони майна юридичних та фізичних осіб, розташованого на території Хмельницької області за період з вересня 2015 року по даний час (договорів, платіжних документів, наказів на відрядження працівників та транспорту, в тому числі найнятими за цивільними договорами);

-транспортні засоби, в тому числі з державними номерними знаками …1234…, право власності або користування на які належать ПП «Юридична компанія «Легіон», в тому числі постановки їх на бухгалтерський облік, списання, страхування, технічне обслуговування або ремонт, а також будь-які фінансово-господарські операції з указаними автомобілями, під час їх перебування на території Хмельницької області в період 2015 2016 років;

-осіб, яким вказані автомобілі належать та документів з прізвищами, іменами, по батькові, адресами реєстрації та проживання осіб, які мають право користування вказаними транспортними засобами, або осіб, які керували ним під час поїздок у Хмельницьку область в період 2015-2016 років.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: