Ухвала суду № 63646789, 02.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21435/16-к

УХВАЛА

02 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1,, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації. В період грудня 2014 року січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар. Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського. Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались. ОСОБА_5 про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року. В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, отримані ПП «Фірма «Юнікс» від ПП «Дживальдіс» за масло селянське, перераховані кількома платежами рівними частинами по 140000 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 В свою чергу ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 перерахували отриманні від ПП «Фірма «Юнікс» грошові кошти на карткові рахунки ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, які згодом були переведені у готівку. В ході огляду вилучених справ юридичного оформлення банківських рахунків вказаних осіб встановлено, що дані особи використовували картки оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» з телефонними номерами +380999038543, +380999143356, +380999195907, +380999142857, +380662935853, +380503263333, +380503437555, +380504750168, +380505650342, +380956679019.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних до його скоєння осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні роздруківки телефонних зєднань з вищевказаних телефонних номерів за період з 01.04.2014 по даний час, які в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_5 ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на отримання у кримінальному провадженні №22016240000000019 в офісі ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, інформації про звязок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг по телефонним номерам +380999038543, +380999143356, +380999195907, +380999142857, +380662935853, +380503263333, +380503437555, +380504750168, +380505650342, +380956679019 за період з 01.04.2014 і по даний час, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій тощо, та одержання копій роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вказану інформацію.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: