Ухвала суду № 63646787, 03.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21654/16-к

УХВАЛА

03 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016240000000150 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи Плужненського професійного аграрного ліцею (код ЄДРПОУ 02548452), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Орігіналвоод» (код ЄДРПОУ 40435434), шляхом створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо реалізації вказаному субєкту 481, 8 м3 власних лісоматеріалів на загальну суму близько 750000 грн., чим спричинили державним інтересам тяжких наслідків. В подальшому службові особи ТОВ «Орігіналвоод», подали вказані підроблені товарно-транспортні накладні до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для видачі підприємству сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій на відповідний обсяг деревини, фактично реалізувавши таким чином незаконно зрубану лісопродукцію. В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами. Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи Плужненського професійного аграрного ліцею, умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини. Фактично фінансово-господарські операції між Плужненським професійним аграрним ліцеєм та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у звязку з чим, службовими особами Плужненського професійного аграрного ліцею фактично легалізовано лісопродукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавав Плужненський професійний аграрний ліцей в якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які зробили митне оформлення та здійснили експорт лісу. Серед даних субєктів підприємницької діяльності є ТОВ «Орігіналвоод», яке згідно ТТН отримувало у Плужненському професійному аграрному ліцеї лісоматерали для здійснення експертних операцій. Також встановлено, що в приміщенні Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, що по вул. Пушкіна, 26 в м. Рівному, знаходяться, в оригіналах, чи їх примірники - сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2015-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) Плужненського професійного аграрного ліцею; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме Плужненським професійним аграрним ліцеєм, щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН. Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися та проаналізувати зазначенні документи, а при необхідності призначити за оригіналами зазначених документів відповідні судові експертизи.

Враховуючи те, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення всіх необхідних обставин провадження, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1 чи заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2015-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних Плужненського професійного аграрного ліцею;

- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів;

- листування з лісокористувачем, а саме Плужненським професійним аграрним ліцеєм, щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, що по вул. Пушкіна, 26 в м. Рівному.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: