Ухвала суду № 63645166, 20.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/10351/16-к

1-кс/760/17060/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

20 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Здорик Л.В., прокурора Посвистака О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Посвистака О.М., в рамках кримінального провадження №12013110000000270 від 14.03.2013, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (код ЄДРПОУ 14366762, МФО 328599), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, із можливістю ознайомитися із ними та зробити копії, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12013110000000270 від 14.03.2013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (далі - ДП «Укрекоресурс») грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом укладення із ТОВ «Віар Плюс» договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор стверджує, що 01.11.2012 між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурс» укладено договори купівлі-продажу № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, згідно яких Товариство зобов'язувалось поставити 100 фандоматів марки «RecycleTech» на загальну суму 17 344 807 грн. У подальшому розмір та строки оплати, а також строки поставки товару неодноразово змінювались шляхом укладання додаткових угод.

У свою чергу ТОВ «Віар Плюс» уклало із компанією Sonda Assets S.A. (Рига, Литва) контракт від 01.11.2012 № 3111-12 щодо закупівлі 100 фандоматів «RecycleTech» на загальну суму 1 650 000 доларів США.

18.02.2013 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар Плюс» укладено додаткову угоду №1 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої замінено постачальника на компанію Alfa Holdings Group (Нью Йорк, США)

18.02.2013 між компанією Alfa Holdings Group та ТОВ «Віар Плюс» укладено додаткову угоду №2 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12, згідно умов якої змінено вартість контракту на 1 100 000 доларів США.

28.02.2013 та 20.03.2013 компанією Alfa Holdings Group передано

ТОВ «Віар Плюс» 100 фандоматів.

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук передані для зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

Допитаний як свідок в.о. директора ДП «Укрекоресурс» ОСОБА_2 повідомив, що на фандоматах відсутня багатоканальна плата відео захвату, гумовий ущільнювач наклеєний без дотримання технології та не відповідає жодним технологічним вимогам. На його думку, зазначені фандомати вироблені не на заводі, а «кустарним способом».

Також, допитаний як свідок заступник начальника Інформаційно-аналітичного центру ДП «Укрекоресурс» ОСОБА_3 повідомив, що фандомати, які поставлено ТОВ «Віар Плюс», відрізняються між собою та мають ознаки того, що вони виготовлені «кустарним способом», тобто не в заводських умовах.

Крім того, допитаний як свідок колишній заступник директора

ДП «Укрекоресурси» ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5, що є фактичним власником ТОВ «Віар Плюс» та раніше працював у

ДП «Укрекоресурси» надав підприємству два фандомати виробництва фірми «RecycleTech» (США) для демонстрації, які на даний час знаходяться на території підприємства. Зазначені фандомати за своєю якістю суттєво відрізняються від тих, що було поставлено ТОВ «Віар Плюс» у кількості

100 штук.

Прокурор стверджує, що ОСОБА_4 повідомив, що фандомати в кількості 100 штук, які було поставлено ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси» зберігаються у приміщення ПрАТ «Київспецтранс», яке орендує

КП «Київкомунсервіс» за адресою: м. Київ, вул. Вакуленчука, 4.

ОСОБА_4 також повідомив, що на даний час є загроза викрадення, пошкодження або знищення фандоматів у кількості 100 штук зацікавленими особами, у випадку зберігання їх у вищезазначеному приміщенні та неможливість здійснення у подальшому їх огляду та проведення експертних досліджень.

Згідно з листом ДП «Укрекоресурси» від 07.12.2016, між

ТОВ «Віар Плюс» із АТ «Фінростбанк» 18.06.2013 укладено кредитний договір № 70-КЛ/КРВ. На виконання зазначеного договору АТ «Фінростбанк» 20.06.2013 та 08.07.2013 на рахунок ТОВ «Віар Плюс» перераховано 0,375 млн. дол. США (еквівалент 3 млн. грн.)

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що 27.06.2013 між Обтяжувачем -

АТ «Фінростбанк» та Заставодавцем - ТОВ «Віар Плюс» укладено договір застави товарів в обороті № 70-2-2, згідно з яким Заставодавець надав рухоме майно, що є його власністю, товари в обороті, а саме: автоматизований приймальний комплекс «Фандомат», новий, котрий проводить сортування та часткову переробку вторинної сировини (ПЕТ пляшки та жерстяні банки),в місцях його збору, модель МТ-500, країна виробництва - US в кількості 100 шт., оціночною вартістю 17 424 000,00 грн., заставною вартістю 14 520 000,00 грн.

Також, прокурор зазначає, що встановлено, що 18.06.2013 укладено договір застави майнових прав № 70-Z , згідно з яким Заставодавець - ТОВ «Віар Плюс» передав обтяжувачу - АТ «Фінростбанк» усі належні Заставодавцю майнові права, які полягають у праві вимоги грошових коштів за договорами купівлі-продажу від 01.11.2012 № 2-94, № 2-95, № 2-96, № 2-97 та усіх додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурси».

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у органу осудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, а саме: Кредитний договір від 18.06.2013 № 70-КЛ/КРВ, укладений між АТ «Фінростбанк» та ТОВ «Віар Плюс» з додатками (графік розрахунків, акти передачі-приймання, тощо); відомостей про перерахування на рахунок ТОВ «Віар Плюс» суми коштів на підставі зазначеного кредитного договору (із зазначенням номера рахунку, дати сплати, суми коштів тощо), відомості про погашення ТОВ «Віар Плюс» основної суми заборгованості та відсотків за вказаним договором, суми заборгованості на даний час (із зазначенням номера рахунку, дати сплати, суми коштів, періоду виникнення заборгованості тощо); договіру застави майнових прав від 18.06.2013 № 70-Z , згідно з яким Заставодавець - ТОВ «Віар Плюс» передав обтяжувачу - АТ «Фінростбанк» усі належні Заставодавцю майнові права, які полягають у праві вимоги грошових коштів за договорами купівлі-продажу від 01.11.2012 № 2-94, № 2-95, № 2-96, № 2-97 та усіх додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурси» та договір застави товарів в обороті від 27.06.2013 № 70-2-2, укладений між Обтяжувачем - АТ «Фінростбанк» та Заставодавцем - ТОВ «Віар Плюс» із додатками; документів на підставі яких укладено вищезазначені договори (протоколи, листи-погодження, переписка, тощо); усіх документів на підставі яких здійснено внесення відомостей у Державний реєстр обтяжень рухомого майна предмету застави - фандоматів моделі МТ-500 у кількості 100 штук та майнових прав, які полягають у праві вимоги грошових коштів за договорами купівлі-продажу від 01.11.2012 № 2-94, № 2-95, № 2-96, № 2-97 та усіх додаткових угод до них(витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, заявки тощо)

Також, зазначені документи прокурор переконаний мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки фактів учинення протиправних дій службовими особами ДП «Укрекоресурси» та ТОВ «Віар Плюс» при укладанні та виконанні договорів поставки фандоматів, виготовлених кустарним способом та вартість яких завищено, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей щодо можливого вчинення службовими особами ДП «Укрекоресурс» та ТОВ «Віар Плюс» фінансових операцій чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити .

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013110000000270 від 14.03.2013 прокурорам шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяну Андрію Олексійовичу та Посвистаку Олександру Миколайовичу, прокурору першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гречишкіну Віталію Валерійовичу, а також детективам Першого, Четвертого та П'ятого підрозділів (відділів) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Борисенку Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (код ЄДРПОУ 14366762, МФО 328599), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, зокрема, документів, які відображають надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів на рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Віар Плюс» (код ЄДРПОУ 38419900), що розташоване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Виборзька, буд.99, а саме:

-№ 20623063000070 та № 20623063000070 АТ «Фінростбанк» (код банку 328599) з моменту відкриття по час ухвалення даного рішення,

-Кредитний договір від 18.06.2013 № 70-КЛ/КРВ, укладений між

АТ «Фінростбанк» та ТОВ «Віар Плюс» з додатками (графік розрахунків, акти передачі-приймання);

-Відомості про перерахування на рахунок ТОВ «Віар Плюс» суми коштів на підставі зазначеного кредитного договору (із зазначенням номера рахунку, дати сплати, суми коштів );

-Відомості про погашення ТОВ «Віар Плюс» основної суми заборгованості та відсотків за вказаним договором, суми заборгованості на даний час (із зазначенням номера рахунку, дати сплати, суми коштів, періоду виникнення заборгованості);

-Договір застави майнових прав від 18.06.2013 № 70-Z , згідно з яким Заставодавець - ТОВ «Віар Плюс» передав обтяжувачу -

АТ «Фінростбанк» усі належні Заставодавцю майнові права, які полягають у праві вимоги грошових коштів за договорами купівлі-продажу від 01.11.2012 № 2-94, № 2-95, № 2-96, № 2-97 та усіх додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Віар Плюс» та

ДП «Укрекоресурси» та договір застави товарів в обороті від 27.06.2013 № 70-2-2, укладений між Обтяжувачем - АТ «Фінростбанк» та Заставодавцем - ТОВ «Віар Плюс» із додатками;

-Документів на підставі яких укладено вищезазначені договори (протоколи, листи-погодження, переписка);

- Інших документів, на підставі яких здійснено внесення відомостей у Державний реєстр обтяжень рухомого майна предмету застави - фандоматів моделі МТ-500 у кількості 100 штук та майнових прав, які полягають у праві вимоги грошових коштів за договорами купівлі-продажу від 01.11.2012 № 2-94, № 2-95, № 2-96, № 2-97 та усіх додаткових угод до них(витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, заявки)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/10351/16-к; 1-кс/760/17060/16.

Примірник 2 - прокурор Посвистак О.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк