Ухвала суду № 63636804, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58478/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвської М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвської М.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Балакірєвим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвської М.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Балакірєвим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_1, що належить Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "УКРПЛЕМОБ`ЄДНАННЯ" (ЄДРПОУ 00699780) у період часу з 01.06.2013 по 01.05.2014р.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060006275, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2014 на підставі розгляду заяви керівника Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "УКРПЛЕМОБ`ЄДНАННЯ" (ЄДРПОУ 00699780, скорочено - УКРПЛЕМОБ`ЄДНАННЯ), про те, що невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману надала до Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» підроблені документи, завірені підробленою печаткою, що слугувало зміненню банківських карток НО "Укрплемоб'єднання", після цього зняла з рахунків вказаної організації гроші на загальну суму 164508,71 грн. Крім цього, невстановлена особа перебуваючи в м. Києві по вул. Суворова, 15, надала завідомо підроблені документи державному реєстратору Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, який вніс запис 30.12.2015 № 10701070033025300 до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами до установчих документів, згідно яким новим керівником Об'єднання став ОСОБА_3, такими чином вчинила використання завідомо підробленого документа. Вказані відомості внесено до ЄДРД № 12016100060004099 від12.06.2016.

03.08.3016 матеріали кримінальних проваджень було об'єднано в одне, так як у слідства наявні підстави вважати, що вказані протиправні дії вчинені однією і тією ж особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УКРПЛЕМОБ`ЄДНАННЯ за своєю організаційно-правовою формою є господарською асоціацією, виробничо-науковою організацією, що має статус юридичної особи, членами, якого можуть бути лише ті підприємства, організації, установи, їх об'єднання, основним напрямком виробничої діяльності яких є селекційно-племінна справа у тваринництві.

Керівником Об`єднання на даний час є ОСОБА_4, призначений Тимчасово виконуючим обов'язки Виконавчого директора відповідно до рішення Ради Об'єднання від 30 жовтня 2014 року, а з 02.04.2015 року - з моменту призначення Загальними Зборами Комісії з припинення Об'єднання у зв'язку з його реорганізацією Керівником Об'єднання призначено його на посаду Голови комісії з припинення (реорганізації).

Органом досудового розслідування встановлено, що 30.12.2015 внесено запис за № 10701070033025300 державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з яким новим Керівником Об'єднання став з 29.12.2015 ОСОБА_3

Господарським судом м. Києва від 18.11.2015 у справі № 910/14721/15 винесено рішення про скасування реєстраційної дії, яка була вчинена 26.06.2015, на підставі якого, державним реєстратором ОСОБА_5 30.12.2015 № 10709990031025300 (10701420028025300) внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того встановлено, що цей же реєстратор 30.12.2015 вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, в запис за № 10701070033025300 про зміну керівника юридичної особи, згідно з яким було неправомірно вилучено запис про ОСОБА_4, як Керівника Об'єднання та включено запис про «так званого нового» Керівника - ОСОБА_3, що є незаконним.

ОСОБА_3, наскільки відомо ОСОБА_4, ніхто ні від органів управління Об'єднання, ні від чинних Учасників Об'єднання не уповноважував вносити такі зміни та не обирав його Керівником Об'єднання, ОСОБА_3 не мав таких повноважень також за будь-якими судовими ріннями чи виконавчими документами, крім того ОСОБА_3 також скористався підробленою печаткою, сфальсифікованими документами та подав неправдиві відомості до органу державної реєстрації. Оскільки дії, спрямовані на протиправне набуття контролю над Об'єднанням та заволодіння його документами і печатками, а також використанням підроблених документів і печаток, шляхом подання їх до судів, державних реєстраційних органів та інших органів влади, банківських установ вже неодноразово мали місце та є доведеними, що, в свою чергу, може свідчити про наявність в діях ОСОБА_3 ознак кримінальних правопорушень (повторно), за якими вже порушувалися кримінальні розслідування.

Останні Загальні Збори Учасників, на яких на ОСОБА_4, як Керівника Об'єднання було покладено обов'язки Голови комісії з припинення у зв'язку з реорганізацією відбулися ще 02.04.2015, в період з вказаної дати до 30.12 2015 жодних Зборів Учасників, на яких би обирали ОСОБА_3 Керівником не відбувалося, принаймні, ні представнику, ні чинним учасникам Об'єднання про це нічого не відомо.

ОСОБА_3, який до моменту першого його рейдерського захвату Об'єднання ще в 2013 році не мав до нього жодного офіційного відношення, в тому числі він ніколи не був працівником Об'єднання, не входив до органів його управління, не мав офіційного відношення до учасників Об'єднання, вже неодноразово вчиняв дії спрямовані на протизаконне набуття контролю над Об'єднанням, що встановлено відповідними судовими рішеннями.

У липні 2013 року, ОСОБА_3 шляхом подання до обслуговуючого банку (АТ «Райффайзен банк Аваль») підроблених документів та фіктивної печатки, змінив банківські картки та отримав доступ до рахунків Об'єднання. Аналогічна ситуація згодом сталася в Банку «Київська Русь».

Захищаючи права та інтереси Об'єднання та його Учасників, виконавчий директор - ОСОБА_6 звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання протиправними дій та скасування запису до ЄДР №10701070014025300 від 18.06.2013 року стосовно рішення відповідно до якого, з 29 квітня 2013 року ОСОБА_3 нібито є керівником Об'єднання.

08.11.2013 року Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.11.2013 року у справі № 826/13567/13-а позов ОСОБА_6 задоволено та визнано дії державного реєстратора при проведенні 18.06.2013 року державної реєстрації змін протиправними .

Крім того судом встановлено, що реєстрація відомостей про ОСОБА_3 як керівника Об'єднання була проведена на підставі документів, які були подані ОСОБА_3 та підписані ним як керівником Об'єднання, на що він не мав жодних повноважень.

Разом з тим, печатка Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання», яка міститься на документах, поданих наданих державній реєстраційній службі 18 червня 2013 року для внесення зміни керівника, у тому числі й на довіреності № 1 від 29 квітня 2013 року, є іншою, ніж та, що наявна на документах Об'єднання, які подавались державному реєстратору до 18 червня 2013 року. Враховуючи встановлені судом фактичні обставини справи, суд прийшов до висновку, що поданий 18 червня 2013 року державному реєстратору пакет документів, скріплений «іншою» печаткою, відмінною від оригінальної печатки, для вчинення реєстраційних дій, а саме зміни керівника, є не були достовірними, та не могли слугувати підставою для здійснення реєстраційних дій.

Судом було скасовано вказаний запис №10701070014025300 від 18.06.2013 р. і поновлено повноваження законно призначеного керівника ОСОБА_6, постанова набрала законної сили 19.12.2013.

В період до виконання вказаної Постанови Окружного адміністративного суду ОСОБА_3 переоформив картки зі зразками підписів на розпорядження банківськими рахунками Об'єднання та без жодних правових підстав у корисливих цілях розпорядився коштами Об'єднання які знаходились на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ "Київська Русь" (код ЄДРПОУ 24214088), зокрема:

- з рахунку Об'єднання У Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» на підставі платіжних доручень, підписаних ОСОБА_3, 25.12.2013 сплачено на користь ТОВ АФ «Аспект 2001 Аудит» 87 000 грн.;

- 21.01.2014 з цього ж рахунку сплачено 40 000 грн. на користь ЮРИДИЧНОЇ АГЕНЦІЇ "ДІДУРИК І ПАРТНЕРИ»;

- 18.10.2013 року та 16.12.2013 РОКУ на підставі чеків ОСОБА_3 зняв із вказаного рахунку готівкою 24 570,66 грн.

27.06.2013 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної державної адміністрації в м. Києві на підставі документів, поданих ОСОБА_3, внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців № 10701050016025300 стосовно рішення уповноваженого органу управління про реєстрацію статуту Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання» в новій редакції.

Вказаний запис № 10701050016025300 від 27.06.2013 р. було скасовано Постановою Окружного адміністративного суду від 25 лютого 2014 року у справі № 826/1479/14 за позовом ОСОБА_6 до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити дії, яка набрала законної сили.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 виконує повноваження Виконавчого директора Об'єднання з 03.11.2014 року і відповідний запис про нього, як Керівника Об'єднання було внесено до ЄДР. Такий запис був наявним включно до 30.12.2015 року, поки із нез'ясованих підстав ОСОБА_3 знову з 29.12.2015 (запис від 30.12.2015) оголосив себе керівником Об'єднання (без обмежень), очевидно, так само ввівши в оману державного реєстратора та використавши недостовірні документи та неправдиві дані.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у дослідженні руху коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_1, відкритому Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), та надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення та довести вину ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Калієвській М.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_1, що належить Національному об'єднанню по племінній справі у тваринництві "УКРПЛЕМОБ`ЄДНАННЯ" (ЄДРПОУ 00699780) у період часу з 01.06.2013 по 01.05.2014р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58478/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калієвській М.О.