Ухвала суду № 63636748, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58404/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В.,погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцького Я.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в Херсонській філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» (МФО 352781), яка зареєстрована за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64, із можливістю вилучення їх копій,які містять інформацію по рахунку № 26059000000313, відкритого ТОВ «ЕКАТЕРРА» (код ЄДРПОУ 33578675).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України та державного підприємства «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що певною групою осіб вчиняються шахрайські дії під час здійснення закупівлі деревини в державних лісогосподарських підприємствах, які полягають у закупівлі необлікованої (незаконно вирубленої) деревини без участі у офіційних аукціонах з продажу деревини, якій у подальшому, шляхом підроблення необхідних документів, надається вигляд законно придбаної і яка експортується за кордон через низку офшорних компаній. У зв'язку з цим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_3 разом з іншими своїми спільниками налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що купівля лісопродукції здійснюється, без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини. Продукції лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Поліська будівнича компанія», ТОВ «Екатерра», ТОВ «Техлісресурс», СПП «СКС-Агро», ТОВ ВКФ «Согдіана», ТОВ «Антей ВН», ТОВ «Адилар», ТОВ «Кіора», ТОВ «Тома-Слав», ТОВ «АМЗ» та ТОВ «Дельта Форест». Деревина закуповується не на пряму у лісогосподарських підприємствах, а через низку приватних підприємств з метою укриття прямих контактів ОСОБА_3 та його оточення зі службовими особами державних підприємств лісової галузі. На вказаному етапі проведення купівлі деревини, приватним підприємствам, які нібито реалізовують її для ОСОБА_3, видається сертифікат про її походження, який є обов'язковим для здійснення експорту.

Одним із вказаних підконтрольних ОСОБА_3. продукція лісового господарства експортується на підконтрольні йому ж іноземні компанії «Bonanza» та «ZemplinPartners LLP» (зареєстровані у Великій Британії), а також «Wirexresources LLP» (зареєстрована у Шотландії) і лише тоді реалізовується іноземним суб'єктам підприємницької діяльності розташованим в Турецькій Республіці та країнах Європи.

З метою безперешкодного експорту деревини, введення в оману державних контролюючих органів, відповідальні особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, подають до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів отримані шляхом надання недостовірних відомостей про їх походження та придбану кількість, які відображаються у підроблених попередньо товаро-транспортних накладних.

ОСОБА_3 за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує на експорт.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, визначення розміру незаконно одержаного прибутку, характеру розпорядження ним, необхідно одержати відомості, пов'язані з відкриттям банківських рахунків підприємств, задіяних у злочинній схемі, та рухом коштів по цих банківських рахунках. виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 26059000000313, відкритому ТОВ «ЕКАТЕРРА» у банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК»,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчомуслідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцькому Я.В., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюку А.В.у кримінальному провадженні № 12013110000000353 від 15.04.2013 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Херсонській філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» (МФО 352781), яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ЕКАТЕРРА», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЕКАТЕРРА» для відкриття рахунку в банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ЕКАТЕРРА» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26059000000313 відкритого ТОВ «ЕКАТЕРРА» у банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку ТОВ «ЕКАТЕРРА» за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № 26059000000313 відкритого ТОВ «ЕКАТЕРРА» у банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунку № 26059000000313 відкритого ТОВ «ЕКАТЕРРА» у банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26059000000313 відкритого ТОВ «ЕКАТЕРРА» у банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» за період 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ЕКАТЕРРА» за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ «ЕКАТЕРРА», якщо представниками банку Херсонська філія АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК» робились такі при відкритті рахунку № 26059000000313 та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58404/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Савіцькому Я.В.