Ухвала суду № 63636176, 20.12.2016, Оболонський районний суд міста Києва

20.12.2016 Справа № 756/15640/16-к

№ 756/15640/16-к

1-кс/756/2006/16

У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100050000010 від 29.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з директором ТОВ «Атіс-Україна» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, протягом 2013-2015 р.р. здійснювали діяльність, пов'язану з наданням послуг по формуванню схемного податкового кредиту з ПДВ та обготівкування безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Рінтекс» (код ЄДРПОУ 39920633), ТОВ «Семворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39868301), ТОВ «Наполі груп» (код ЄДРПОУ 39865997), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Астер Транс» (код ЄДРПОУ 39781708), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Мераліс» (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ «Преторія-Юг» (код ЄДРПОУ 39433973), ТОВ «Слім Адванс» (код ЄДРПОУ 39424031), ТОВ «Моренго Мун» (код ЄДРПОУ 39424005), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» (код ЄДРПОУ 39323036), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Укрпрофбіз» (код ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Пінта Рей» (код ЄДРПОУ 38749637), ТОВ «Лейт Біз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Оста-Групп» (код ЄДРПОУ 38729542), ТОВ «Фінансово-Промислова Компанія «К.Д.М» (код ЄДРПОУ 36547147), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695) за нібито поставлені товари невідомого походження та виконання будівельних робіт в адресу підприємств реального сектору економіки, що дало змогу останнім ухилятися від сплати податків, у тому числі службовим особам ТОВ «Атіс-Україна» на загальну суму 3 147 009, 12 грн., що є особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000010 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, що за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, а саме документів, які підтверджують виробничо-технічну базу підприємств; документи які містять відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконаних робіт; документи, щодо наявності спеціальної техніки, транспортних засобів на балансі підприємств; дозвільних документів на будівництво, проектної документації, будівельних паспортів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, правовстановлюючих документів на будівельні об'єкти та земельні ділянки, результатів експертиз проектної документації, наказів про призначення відповідальних осіб, будівельних ліцензій по наступним підприємствам ТОВ «Атіс Україна» (код ЄДРПОУ 36791760), ТОВ «Рінтекс» (код ЄДРПОУ 39920633), ТОВ «Семворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39868301), ТОВ «Наполі груп» (код ЄДРПОУ 39865997), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Астер Транс» (код ЄДРПОУ 39781708), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Мераліс» (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ «Преторія-Юг» (код ЄДРПОУ 39433973), ТОВ «Слім Адванс» (код ЄДРПОУ 39424031), ТОВ «Моренго Мун» (код ЄДРПОУ 39424005), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» (код ЄДРПОУ 39323036), ТОВ «Сейл Сістемс» (код ЄДРПОУ 38962117), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Укрпрофбіз» (код ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Пінта Рей» (код ЄДРПОУ 38749637), ТОВ «Лейт Біз» (код ЄДРПОУ 38749616), ТОВ «Оста-Групп» (код ЄДРПОУ 38729542), ТОВ «Фінансово-Промислова Компанія «К.Д.М» (код ЄДРПОУ 36547147), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова