Ухвала суду № 63636164, 19.12.2016, Оболонський районний суд міста Києва

19.12.2016 Справа № 756/15516/16-к

№ 1-кс/756/1984/16

756/15516/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., з участю секретаря Пильтяй Н.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Лисюка Д.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської міської прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про арешт майна,

В С Т А Н ОВ И В :

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Лисюк Д.О., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме 3-х ноутбуків та 3-х персональних комп'ютерів, вилучених під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.11.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

З цією метою вказаними особами було зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «Лемур-Плюс» (код 39154170), ПП «Клементин» (код 39117998), ПП «Летон» (код 39318382), ТОВ «Укртрейд 12» (код 39975593) від імені службових осіб яких укладено договори на постачання пиломатеріалів з отримувачем державних коштів - ТОВ «Смілаенергопромтранс» (код 33931257), після чого протягом жовтня 2015 - 2016 р.р. отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4679795 грн., які були попередньо перераховані Державним підприємством «Енергоринок». При цьому фактично постачання пиломатеріалів не відбулося.

У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна Фірма «СТБ» (код ЄДРПОУ: 39536068, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_3) та ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ: 39349080, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_5, фіндиректор - ОСОБА_6) за твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» (завод по виробництву твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» ТОВ «Стропува Україна» код ЄДРПОУ: 38261875, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підконтрольний ОСОБА_3 та ОСОБА_4.) та побутову техніку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам сплата за які здійснюється фізичним особам підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_10), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11) та інших, а документально оформлено реалізацію котлів ряду підприємств: ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "ТЕРМІКА" (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ" ТЕКА-О" (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ "СПД-С" (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"АДАМСОН" (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ " АДДЕНУМ " (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ " КЛІАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ "РЕФОРД" (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ «Укртрейд 12» (код ЄДРПОУ 39975593) та придбання комплектуючих для котлів здійснюється від «транзитних» підприємств, ТОВ "ОПТІМА-Д" (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ "ХОТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "АСТІКС" (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ПП "ПАНЦЕРПОЛ СХІД" (код ЄДРПОУ 39535265), ПП "САНДІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ "ТД "ДИСКОН" (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ "ЦЕФЕЙ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП"(код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "АТР ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "УКРЛАЙФ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ "НОМІТЕКС" (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ "ІСІДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ "СЕЙЛЗ-М" (код ЄДРПОУ 39350494), що мають відношення до здійснення незаконної діяльності. Таким чином, за наслідками проведення незаконних операцій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 протягом жовтня 2015-2016 р.р. привласнено кошти державного бюджету на загальну суму 4679795 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що фактично вище вказана незаконна господарська діяльність здійснюється за наступними адресами: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14 (юридична адреса та офіс ТОВ «Стропува Україна», код ЄДРПОУ: 38261875) та Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька,14-А (адреса розташування виробничих потужностей, складських приміщень та офісу ТОВ «Стропува Україна», код ЄДРПОУ: 38261875).

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.11.2016 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14 з метою встановлення фактичних обсягів реалізації товарів, встановлення об'єкту оподаткування та виявлення факту здійснення незаконних операцій щодо реалізації твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva», за результатом проведення якого були вилучені речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме 3 ноутбуки ти 3 персональні комп'ютери.

Зазначені вище предмети орган досудового розслідування вважає об'єктом протиправних дій, а тому з урахуванням положення ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий просить, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий не з'явився, а тому враховуючи термін розгляду даної категорії клопотань, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. Також, згідно п. 5 ч. 2 цієї статті, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи свого клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не було доведено необхідності арешту 3-х ноутбуків та 3-х персональних комп'ютерів та те, що у зв'язку з таким арештом може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Лисюка Д.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської міської прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.С. Короткова