Постанова № 63626640, 21.12.2016, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/2835/15-к

провадження № 1-кс/0285/729/16

21 грудня 2016 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицької Л. Й., за участю секретаря судового засідання Дуянової Г.Г.,прокурора Матвійчука М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 (далі слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001175 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 15 грудня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до декларацій ТОВ «Зовнітрансгаз» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013з можливістю ознайомлення з ним та копіювання його аркушів (у тому числі на електронний носій інформації), які знаходяться в Київській міській митниці ДФС за адресою: бульвар І.Лепсе, 8-а, м. Київ.

В клопотанні зазначає про те, що 13.06.2013 у м. Харків між ПАТ «Реал Банк» (проспект Леніна, буд. 60, м. Харків, 61072, код ЄДРПОУ 14360721) та ТОВ «Нолдор» (вул. Жені Дерюгіної, буд. 4, АРК, м. Сімферополь, 95022, код ЄДРПОУ 38173318) укладено договір №893/09-2-08 про надання кредитної лінії з лімітом у сумі 37 500 000,00 грн. На виконання умов договору ТОВ «Нолдор» надано кредит у сумі 37 500 000,00 грн. В якості забезпечення виконання зобов'язань згідно договором застави товару в обороті або переробці від 27.06.2013 №1030/09-2-08 та додатковою угодою до нього №1751/09-2-08 ТОВ «Нолдор» надало у заставу товар в обороті - дизельне паливо «євро» у кількості 9 357,87 тон на загальну суму 75 003 328,05 грн. Згідно укладеного договору, заставне майно знаходилось в урочищі Синачі, Новоград-Волинський район, Житомирська область. Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №629 затверджено Перелік місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі. Згідно переліку, Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Новоград-Волинський" (Житомирська область, м. Новоград-Волинський, урочище Синачі (Наливна станція) включено до переліку місць митного оформлення нафтопродуктів. У подальшому, 29.10.2013 уповноваженими представниками ПАТ «Реал Банк» з метою реалізації прав заставодержателя за договором застави товарів в обороті або переробці складно акт огляду майна, запропонованого в заставу, згідно якого предмет застави дизельне паливо «євро» у кількості 9 357,87 тон за місцем зберігання відсутнє. Відповідно до видаткових накладних № НО-692 від 22.10.2013, № НО-693 від 23.10.2013, № НО-684 від 17.10.2013, № НО-685 від 18.10.2013, № НО-689 від 21.10.2013 майно відвантажене ТОВ "Маноріс". При цьому, згідно договору комісії №23/03/13-18 від 23.03.2013 року збереження майна здійснювалось ТОВ «Зовнітрансгаз».

Згідно інформації Київської міської митниці ДФС ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄРДПОУ 3760735) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 проводило митне оформлення товару у митному режимі «ТР81АА» як отримувач вантажу у гр. 8 митної декларації та митного режиму «ТР80РР» як декларант у гр. 14 митної декларації, однак надавати копії митних декларацій митниця відмовилась.

Таким чином, у ході розслідування виникла необхідність в огляді митних декларацій ДФС ТОВ «Зовнітрансгаз» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, які знаходяться в державній фіскальній службі України Київської міської митниці з можливістю ознайомлення з ним та їх копіювання, у тому числі на електронний носій інформації з метою підтвердження чи спростування фактів вивантаження ТОВ «Зовнітрансгаз» заставного майна ТОВ «Нолдор», ТОВ «Маноріс».

Оскільки іншими способами доступ до зазначених документів не можливо отримати, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Київської міської митниці ДФС в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

В провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст.388 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні Київської міської митниці ДФС, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 163-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів Національної поліції України

тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ним та копіювання його аркушів (у тому числі на електронний носій інформації), а саме:

до митних декларацій ТОВ «Зовнітрансгаз» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013

який знаходяться в Київській міській митниці ДФС за адресою: бульвар І.Лепсе, 8 а, м. Київ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 21 січня 2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. Й. Савицька