Ухвала суду № 63620718, 23.12.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/20509/16-к

Провадження № 1-кс/638/3789/16

23 грудня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі Помазан М.О.

розглянувши клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000818 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України -

встановив:

Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000818 від 08.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358.

В ходе досудового слідства встановлено, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ПП «Експерсавтолюкс» код ЄДРПОУ 22646647, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099, ТОВ «ОСОБА_2 груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, TOB «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, TOB «НВК «ГалеонХУІ» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583, ТОВ «ОСОБА_3 Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158, ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018, Товарна біржа «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826, ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274, ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «ОСОБА_3 Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 є ОСОБА_4

Засновником та директором ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «ОСОБА_2 груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, TOB «ТК Фаетон» код ЄДРПОУ 40169997, TOB «НВК «ГалеонХУІ» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 є ОСОБА_5

Засновником та директором ТОВ«Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 є ОСОБА_6

Засновником та директором ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 є ОСОБА_7

Засновниками Товарної біржі «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826 є гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Директором є ОСОБА_9 Також останній є засновником та директором ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «ОСОБА_3 Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє імя за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє імя за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Крім того ОСОБА_7 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє імя зареєстрував ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «ОСОБА_2 груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонХУІ» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі «Ресурс Інформ» (код ЄДРПОУ 39730826), ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє імя за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «ОСОБА_3 Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє імя за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Відповідно до рапорту оперуповноважених УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 надав довіреність ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом. Вказана довіреність видана 17.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 реєстраційний номер 44312717.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 32229980.

У звязку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до примірника довіреності наданої ОСОБА_11 ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом посвідченої нотаріусом ОСОБА_16 17.08.2016 за реєстраційним номером 44312717, яка перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_16

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, вважає доводи не переконливими, а клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суду на теперішній час не надано достатніх доказів причетності перелічених осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя