Ухвала суду № 63615795, 05.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16949/16-к

провадження № 1кс/201/10013/2016

УХВАЛА

05 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Мороза К.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єрмілко А.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000929, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що посадові особи КП КМР «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 03341316) постійно перераховують на рахунки сторонніх організацій (зокрема, ТОВ «Ревер» (код ЄДРПОУ 21879290), ТОВ «Оріонрембуд» (код ЄДРПОУ 32292955), ПП «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 30734398), ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Компетент» (код ЄДРПОУ 39081218), ТОВ «Нова-Ком» (код ЄДРПОУ 30231686), ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (код ЄДРПОУ 36220203), ТОВ «ТД Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) за програмами модернізації обладнання, заміни зношених та застарілих труб, закупки нової техніки понад 2 млн. грн. щомісячно.

Однак, як встановлено, частина вказаних коштів витрачається нераціонально та не за призначенням шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних при цьому ТМЦ, що підтверджено результатом ревізії діяльності КП КМР «Кривбасводоканал», проведеної ДФІ в Дніпропетровській області, акт № 06-21/07 від 09.09.2016 р.

У свою чергу, за наявними даними, в подальшому грошові ресурси спрямовуються вищенаведеними контрагентами КП КМР «Кривбасводоканал» за умовними угодами на інші «буферні» структури для переведення коштів у готівкову форму.

Водночас, встановлені обставини господарських взаємовідносин КП КМР «Кривбасводоканал» з ТОВ «Ревер» (код ЄДРПОУ 21879290). Так, з боку останнього зафіксовано нанесення матеріальних збитків при проведенні будівельних робіт на загальну суму 1 128 тис. грн. шляхом завищення їх фактичних обсягів та вартості матеріальних ресурсів.

Крім цього, зустрічною звіркою з ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) виявлено невідповідність розцінок при організації та проваджені програмних проектів, а також їх інформаційно-технологічному супроводі, що призвело до матеріальної шкоди комунальному підприємству в обсязі 521 тис. грн.

Отже, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно перевірити відомості про вказаний факт, для чого необхідно вилучити документацію, що підтверджує факт взаємовідносин КП КМР «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 03341316) з ТОВ «Ревер» (код ЄДРПОУ 21879290), ТОВ «Оріорембуд» (код ЄДРПОУ 32292955), ПП «Техоснаб» (код ЄДРПОУ 30734398), ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Компетент» (код ЄДРПОУ 39081218), ТОВ «Нова-Ком» (код ЄДРПОУ 30231686), ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (код ЄДРПОУ 36220203), ТОВ «ТД Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871), зокрема листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з вищевказаними комерційними структурами за період 2014-2016 р.р.

Крім того до клопотання слідчого було додано аналітичну довідку Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, щодо планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Кривбасводоканал».

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів КП КМР «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 03341316): листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з ТОВ «Ревер» (код ЄДРПОУ 21879290), ТОВ «Оріорембуд» (код ЄДРПОУ 32292955), ПП «Техоснаб» (код ЄДРПОУ 30734398), ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Компетент» (код ЄДРПОУ 39081218), ТОВ «Нова-Ком» (код ЄДРПОУ 30231686), ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (код ЄДРПОУ 36220203), ТОВ «ТД Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) за період 2014-2016 р.р.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000929, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Морозу К.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Єрмілко А.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів КП КМР «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 03341316): листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з ТОВ «Ревер» (код ЄДРПОУ 21879290), ТОВ «Оріорембуд» (код ЄДРПОУ 32292955), ПП «Техоснаб» (код ЄДРПОУ 30734398), ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187), ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Компетент» (код ЄДРПОУ 39081218), ТОВ «Нова-Ком» (код ЄДРПОУ 30231686), ТОВ «ВКП Моноліт Груп» (код ЄДРПОУ 36220203), ТОВ «ТД Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871) за період 2014-2016 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000929, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко