Ухвала суду № 63615791, 03.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/5443/15-к

провадження 1кс/201/3436/2015

У Х В А Л А

03 квітня 2015 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000020 відносно службові особи Дніпропетровської митниці Міндоходів протягом 2013 - 2014 рр., зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють злочинне сприяння групі субєктів підприємницької діяльності, під час митного оформлення товарів, що полягає у ввезенні товарів за підробленими вантажними митними деклараціями та іншими супровідними документами, які містять неправдиві відомості щодо опису, виду, найменування, сорту продукції, що дозволяє посадовим особам підприємств ухилятись від сплати ПДВ та мита та призводить до втрат державного бюджету, які є тяжкими наслідками, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження № 32014040000000020, проводиться досудове розслідування за фактом здійснення фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 205 КК України, а саме протягом 2011-2014 рр. зареєстровано ряд «фіктивних» субєктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЦЕНТРОКРОС" (ЄДРПОУ 39019815), ТОВ "ПРОФ -СТРОЙ" (ЄДРПОУ 36160270), ТОВ "ІЛЮМІНАТ" (ЄДРПОУ 36096656), ПП «Золота Нива» (ЄДРПОУ 30096671), ТОВ «Брілайн-Строй» (ЄДРПОУ 39133805), ТОВ «Арматорг» (ЄДРПОУ 39139938), ТОВ "Гордон - Сервіс" (ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Торра Плюс» (ЄДРПОУ 38850335), ТОВ «Лакі Стар» (ЄДРПОУ 36160396), ТОВ «Амарант Груп» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Сігмаплюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Мелькор» (код ЄДРПОУ 37987256), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Гелертер Інвестментс» (код ЄДРПОУ 33907109), ТОВ "ТАКАРА- Д" (ЄДРПОУ 37987277), TOB "ТЕОС К" (ЄДРПОУ 38071497), ТОВ «Бізнестехресурс» (ЄДРПОУ 38432853), ТОВ «Металургпром Запчастина» (код ЄДРПОУ 37274312), ТОВ «ТД Ювента» (код ЄДРПОУ 37542878), ТОВ «Етерія» (код ЄДРПОУ 37620306), ТОВ «ТД Ларго» (код ЄДРПОУ 37987261), ТОВ «ТД «Техномет» (код ЄДРПОУ 37540561), ПП «Голуба Затока» (код ЄДРПОУ 35165922), ТОВ «Мегарей Компані» (код ЄДРПОУ 37620311), ТОВ «Буделіт Груп» (ЄДРПОУ 39098677), ТОВ «Крістал Буд» (ЄДРПОУ 39273897), ТОВ "Маджеро Інвест Сервіс" (ЄДРПОУ 39203641), ТОВ «УПМТ» (ЄДРПОУ 39015297), ТОВ "Техноакорд" (ЄДРПОУ 39204268), ТОВ «Грін-Сіті» (ЄДРПОУ 39228687) та інші СПД) на підставних осіб, які не мали за мету здійснювати фінансово - господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по наданню послуг СПД реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та наданню послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою ухилення від сплати податків до бюджету та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 р.р. Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів» (ДП «Укрдіпромез») код ЄДРПОУ 00188311 мало взаємовідносини з ТОВ «Проектний інститут» «Дніпропроектстальконструкція» код ЄДРПОУ 36639358. У свою чергу посадові особи ТОВ «Проектний інститут» «Дніпропроектстальконструкція» перераховували грошові кошти на рахунки СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сігмаплюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Гелертер Інвестментс» (код ЄДРПОУ 33907109), ТОВ «Металургпром Запчастина» (код ЄДРПОУ 37274312).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що кошти ДП «Укрдіпромез» потрапляли на рахунки вказаних СПД з ознаками фіктивності та переводились у готівку з метою подальшого їх привласнення.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Проектний інститут» «Дніпропроектстальконструкція» код ЄДРПОУ 36639358 для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку' Росії» в м. Київ (МФО 320627) було відкрито рахунок № 26000013001677 по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Проектний інститут» «Дніпропроектстальконструкція» код ЄДРПОУ 36639358, що знаходяться в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № № 26000013001677 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по 18.03.2014: всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000020, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ПО, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Проектний інститут» «Дніпропроектстальконструкція» код ЄДРПОУ 36639358, що знаходяться в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № № 26000013001677 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по 18.03.2014; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000020.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко