Ухвала суду № 63615530, 08.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19745/16к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10843/16

08 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кукуш А.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ «ФК Гермес», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «КА-Вєлєс» в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

1. ТОВ «ФК Гермес» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_3) ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3;

2. ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_14) ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_4;

3. ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_6) ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_5.

В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно пов'язані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій пов'язаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.

Також встановлено, що вищевказані особи можуть зберігати гроші на банківських рахунках та в сейфових скриньках, які вони орендують у банках, і з метою відшукання майна, грошей і цінностей отриманих злочинних шляхом, на яке можливо накладення арешту з метою відшкодування збитків завданих потерпілим, а також речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і містять відомості що можуть бути доказами під час судового розгляду необхідно отримати інформацію про наявність у вищевказаних осіб банківських рахунків, орендованих сейфових скриньок у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яка відповідно до ч.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кукушу А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованому за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме до інформації про наявність банківських рахунків та орендовані сейфові скриньки фізичними особами: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко