Ухвала суду № 63604501, 22.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21125/16-к

Номер провадження:1-кс/521/4243/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Попова І.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32015160000000320 від 17.11.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тайм Капітал» (ЄДРПОУ36970194), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та завищили витрати по фінансово-господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «В.Г.М» (код 38355533), ТОВ «Торговий Дім «Орлан» (код 38352333), ТОВ «Аксон-Групп» (код 38295684), ТОВ «АВ Блек Голд» (код 38192723), ТОВ «Беверлі Рокс» (код 38984413), ТОВ «ІТС - Торг» (код 39196797), ТОВ «Унігруп» (38738384), ТОВ «Топ Севен» (код 36630345), на суму 4 681 595 грн.

Згідно акту №144/15-17-22-01-23-36970194 від 26.06.2015, «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Тайм Капітал» (код ЄДРПОУ 36970194) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року», встановлено порушення, що п.п.14.1.11, 14.1.27 п.14.1, п.п.14, п.п.138.2, п.138 ст.138 п.п.139.1.9. п.139 ст.139 пп.185.1 ст.185, п.186.3 ст.186, п.187.8 ст.187, п.190.2 ст.190 п.198.3 п.198.6 ст.198 та п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України в результаті чого занижено податок на прибуток у сумі 4293380 грн. та податок на додану вартість у сумі 4681595 грн.

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок», 03.11.2012

ТОВ «Торговий Дім «Орлан» взято на облік у ДПІ У Київському районі

м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Торговий Дім «Орлан» (ЄДРПОУ 38352333) знаходиться у володінні

юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою:

вул. Черняховського, 6, м. Одеса.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період вчинення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тайм Капітал», необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Торговий Дім «Орлан» (ЄДРПОУ 38352333) знаходиться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: вул. Черняховського,6, м. Одеса, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає за необхідно відмовити в клопотанні, враховуючи те, що у відношенні службових осіб ТОВ «Торговий дім Орлан» немає кримінального провадження і окрім, того не викладено достатньо підстав для вилучення оригіналу реєстраційної справи.

Також, не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32015160000000320 від 17.11.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тайм Капітал» (ЄДРПОУ36970194), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.