Ухвала суду № 63603445, 21.12.2016, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/4387/16-к

Провадження № 1-кс/496/801/16

У Х В А Л А

21 грудня 2016 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Камочкіній А.Ю.

за участю прокурора - Малєєва Ю.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000140 від 02.03.2016 року, за ознаками ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або працівникам ДЗЕ НП України, або УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), далі ТОВ РСП «Гектар», які перебувають у володінні ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЕГРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), співробітниками відділення ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів щодо придбання ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), та видачі відділенням ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534): рахунок від 19.03.2012 №26009900001341 (гривня) відкритого у відділенні ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534); договорів, укладених ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях. Копії документів, що підтверджують використання грошових коштів, виданих Банком на купівлю будь-якої продукції, товарів та послуг (акти закупок, договори, накладні, тощо), інші документи та відомості, які запитувались Банком стосовно фінансового моніторингу ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банком фінансового моніторингу» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189, (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття.

Мотивує тим, що Біляївським ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 42016160000000140 від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом незаконного вилучення з користування земельної ділянки площею 56,7 га Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України та передачею її у довгострокову оренду ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) для розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції за адресою: Одеська область, смт. Хлібодарське. Було встановлено, що відповідно до ст. ст. 10, 13 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 № 1561-VI, Держава здійснює фінансову підтримку становлення та розвитку інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції та їх функціонування, а головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у Законі України «Про Державний бюджет України» на наступний рік - є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики. Також встановлено, що відповідно до заяви, поданої на до прокуратури Одеської області до реєстрації даного кримінального провадження, заявник в особі ГО «Південна спілка офіцерів МВС України» стверджує, що грошові кошти, які могли бути виділені на становлення вказаного ринку ТОВ «Гектар», могли бути розкрадені через низку суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі, які мають ознаки фіктивності з метою їх подальшої легалізації, чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі. Згідно інформації, отриманої у межах кримінального провадження з ДПІ у Біляївському районі ДФС в Одеській області ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) має поточний рахунок у ПАО «Всеукраїнський банк розвитку», або ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), - рахунок відкрито 19.03.2012 №26009900001341 (гривня). У зв'язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий у своєму клопотанні та прокурор у судовому засіданні довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або працівникам ДЗЕ НП України, або УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), далі ТОВ РСП «Гектар», які перебувають у володінні ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), співробітниками відділення ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів щодо придбання ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), та видачі відділенням ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЕГРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534): рахунок від 19.03.2012 №26009900001341 (гривня) відкритого у відділенні ПАО «ВБР», (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Черновола, 25, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534); договорів, укладених ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях. Копії документів, що підтверджують використання грошових коштів, виданих Банком на купівлю будь-якої продукції, товарів та послуг (акти закупок, договори, накладні, тощо), інші документи та відомості, які запитувались Банком стосовно фінансового моніторингу ТОВ РСП «Гектар» (ЄДРПОУ 37759534) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банком фінансового моніторингу» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189, (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття.

Роз'яснити відповідним посадовим особам ПАО «ВБР» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області Драніков С.М.