Ухвала суду № 63598351, 21.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 263/14434/16-к

Провадження № 1-кс/234/6061/16

У Х В А Л А

21 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В.,

за участю

представник ініціатора клопотання ОСОБА_1

прокурора Неминущего О.В.

слідчого Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдінг-С» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдінг-С» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках №2605231080801, №2600731080801 ТОВ «Трейдінг-С» (код ЄРДПОУ 39865578) в ПАТ «Кредит Дніпро». В обґрунтування заявленого клопотання зазначило, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01.10.2016р. по справі №263/12397/16-к було задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області та накладено арешт на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства у ПАТ «Кредит Дніпро». Вважають, що арешт було накладено без відповідних підстав, передбачених КПК України, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності. Підприємство здійснює реальну господарську діяльність, а обмеження у праві користування та розпорядження майном негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобовязань, сплати податків, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства. Враховуючи викладене просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках №2605231080801, №2600731080801 ТОВ «Трейдінг-С» (код ЄРДПОУ 39865578) в ПАТ «Кредит Дніпро».

У судовому засіданні представник ТОВ «Трейдінг-С» підтримав доводи клопотання та пояснив, що усі грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємства отримані внаслідок законної господарської діяльності, що підтверджується копіями договорів, специфікацій тощо.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні пояснили, що в провадженні першого слідчого відділу прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016р. В рамках даного кримінального провадження була встановлена низка підприємств, які фактично є підприємствами-транзитами та податковими ямами. ТОВ «Трейдінг-С» за оперативною інформацією Служби безпеки України є підприємством податковою ямою, тобто таким, що допомагає переводити в готівку гроші, які отримані злочинним шляхом. У той же час зазначили, що на цей час у слідства нема доказів на підтвердження зазначених обставин, так як слідчі дії тривають. Просили у задоволенні клопотання відмовити за його необґрунтованістю.

Слідчий суддя заслухавши ініціатора клопотання, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання дійшов до наступного.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 01.10.2016р. слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області в рамках кримінального провадження № №42016050000000233 від 31.03.2016р. було накладено арешт на усі грошові кошти ТОВ «Трейдінг-С», які знаходяться на рахунках №2605231080801, №2600731080801 ТОВ «Трейдінг-С» (код ЄРДПОУ 39865578) в ПАТ «Кредит Дніпро».

Приписами ст.174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З пояснень учасників судового розгляду встановлено, що станом на 21.12.2016р. жодній посадовій особі ТОВ «Трейдінг-С» не оголошено про підозру, доказів того, що грошові кошти, які перебувають на арештованих рахунках вказаного підприємства, отримані внаслідок злочинної діяльності, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна немає.

Пунктом 2 ч.3 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, виходячи з розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи, що посадові особи ТОВ «Трейдінг-С» не є підозрюваними, обвинуваченими, або особами, які несуть цивільну відповідальність, слідчий суддя вважає за можливим скасувати арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдінг-С» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01.10.2016р. по справі №263/12401/16-к, провадження №1-кс/263/6397/2016, на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках №2605231080801, №2600731080801 Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдінг-С» (ЄДРПОУ 39865578) в ПАТ «Кредит Дніпро», МФО банку 305749, а також на видаткову частину вказаних рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2