Ухвала суду № 63598218, 19.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18975/16-к

Провадження № 1-кс/234/6245/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., слідчого Цуріна А.В.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ».

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з майна, зокрема банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), засновником якого є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що АКП «ФЛОРА» використовувало банківські розрахункові рахунки відкриті у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702):

-№ 26007070253002, який відкрито 21.10.2011 та закрито 09.12.2015;

-№ 26008070253001, який відкрито 21.10.2011 та закрито 10.12.2015;

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків, а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів на вищевказаних банківських розрахункових рахунках, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001258 та нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи фактично знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1 і ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702), що знаходиться за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Тургеніївська 52/58, до:

1.Інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

-№ 26007070253002, за період з 21.10.2011 по 09.12.2015;

-№ 26008070253001, за період з 21.10.2011 по 10.12.2015;

2.Документів на підставі яких відкрито та закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів;

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна АКП «ФЛОРА», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 2011 по 2015 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 КРЕДИТ» надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: