Ухвала суду № 63598145, 20.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19084/16-к

Провадження № 1-кс/234/6303/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Білоусова А.Ю.

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1».

Клопотання надійшло до суду 19.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000233 від 31.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, серед яких задіяне ТОВ «Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 40452072), знаходиться на податковому обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 2-А, засновник і керівник зареєстрований у м. Харкові, р/р № 26008523446 в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві МФО банку 380805, р/р № НОМЕР_1 в ХОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» м. Харків МФО банку 350589.

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26008523446 в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві МФО банку 380805, р/р № НОМЕР_1 в ХОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» м. Харків МФО банку 350589, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до участі у вказаній злочинній схемі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 40452072) № 26008523446 в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» у м. Києві МФО банку 380805, р/р № НОМЕР_1 в ХОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» м. Харків, за адресою: Київ, вул. Лєскова, 9, з наданням можливості вилучення їх оригіналу, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунків № 26008523446, заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, карток з взірцями підписів, заяв на отримання чекової книжки, угод на розрахункове і касове обслуговування, угод на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; платіжних документів про переказ коштів з рахунків, документів про видачу готівкових коштів з рахунку № 26008523446.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: