Ухвала суду № 63597857, 22.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15972/16-к

Провадження № 1-кс/263/7959/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Лазаренко Є.Ю., прокурора Папакіца Ю.В. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Лазаренко Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12016050770003076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 20.08.2016 року до ЧЧ Центрального ВП звернулась з заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 20.08.2016 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання дитячої коляски, незаконно заволоділа її грошима в сумі 3916 грн., які знаходились на картці ПУМБ № НОМЕР_1 чим спричинив майнову шкоду на вказану суму- 3916 грн.

За даним фактом СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження №12016050770003076, відомості про яке внесені20.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Потерпіла ОСОБА_2, надала свідчення про те, що 20.08.2016 року на сайтіолх вона виставилаоголошення про продаж дитячійколясці. в цей же день їйподзвонивчоловікякийпредставивсяВолодимиром і сказав, щохочепридбатидану коляску в свзи з чим, він попросив продиктувати номер картищобздійснитиплатіж. Вона продиктувала номер карти ПУМБ НОМЕР_2 і такожвін попросив продиктувати 3 цифри на зворотнійсторонікарти,які вона також продиктувала. Потім з вищевказаної карти були зняті грошові кошти в сумі 3916 гривень.

З метою встановлення інформації на який розрахунковий рахунок були перечисленні грошові кошти в розмірі 3916 гривень необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в ПУМБ на ім'я ОСОБА_2за період з 20.08.2016 року по 01.09.2016 року із зазначенням часу банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Документи до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх не можливо отримати у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до банківських документів, оскільки в таких документах міститься банківська таємниця.

Слідчий зауважує, що зметою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків спричинених ОСОБА_2 у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, на ім'я ОСОБА_2 за період з 20.08.2016 року по 01.09.2016 року із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до ст. слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції Лазарену Євгену Юрійовичу, або за її дорученням іншій уповноваженій особі до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в ПАТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_2 за період з 20.08.2016 року по 01.09.2016 із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ. Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070; фактична адреса: м. Маріуполь вул. Костянтинівська (Енгельса) 39.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко