Ухвала суду № 63595174, 20.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3529/16

ун. № 759/17221/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Петренко Н.О.

при секретарі - Рагімовій Т.О.

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук»янця О.Ю. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32014100100000196 від 05.12.2014р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 212 КК України , -

В СТАНОВИВ :

20.12.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук»янця О.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю О.Ю., - документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2;- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс - повідомлень номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс - листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на час здійснення дзвінків або смс - листування; - IMEI телефонних апаратів, які використовують номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Надати можливість вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях, оскільки дані отримані в подальшому, будуть приєднані як докази по справі та застосовані у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100100000196 від 05.12.2014 відносно службових осіб ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код ЄДРПОУ 36114706), які в період 2012-2014 р.р. за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) та ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110) занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 942 454 грн., та податок на додану вартість на загальну суму 992 057 грн. Всього службові ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код ЄДРПОУ 36114706) ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві № 541/26-57-22-03-10/36114706 від 24.11.2014 та податковими повідомленнями рішеннями № 0005302203 та № 0005312203, від 10.12.2014.

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що для спілкування із представниками ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) та ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), являвся попередній директор ТОВ «Балтік Біо Трейд» (код ЄДРПОУ 36114706) - ОСОБА_3, який використовує мобільні засоби зв'язку оператора ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882) за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які перебувають на умовах послуги передплаченого зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувачів абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо.

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882), неможливо, оскільки саме: ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882) є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Зазначену інформацію необхідно вилучити у оператора, провайдера телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882) оскільки вона має значення, щодо встановлення місця знаходження попереднього директора «Балтік Біо Трейд» (код ЄДРПОУ 36114706) в особі ОСОБА_3, так як іншим способом, на сьогоднішній день, не вдається встановити місце фактичного перебування вищевказаної особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ «Київстар», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю О.Ю., - документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673882), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстровані номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс - повідомлень номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс - листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на час здійснення дзвінків або смс - листування.

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Надати можливість вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях, оскільки дані отримані в подальшому, будуть приєднані як докази по справі та застосовані у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: