Ухвала суду № 63576527, 30.07.2015, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

Справа № 390/526/14-к

Провадження № 1-кп/390/2/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2015 р. Колегія суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області в складі: головуючого судді Сарапа М.Б.,

суддів: Терещенка Д.В., Гершкула І.М.,

при секретарі Пікущій І.М.,

за участю прокурора Орел Р.П.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кіровограді обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120150000809 від 16.07.2013 року, відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТОВ Агрорегіон, вул. Войкова, 21, м. Долинська, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні Кіровоградського районного суду Кіровоградської області перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про призначення судову економічну експертизу, проведення якої просив доручити експертам Кіровоградського відділення ОНДІСЕ. На вирішення експертам поставити наступні питання: з урахуванням матеріалів слідства визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.13;

- Хто з числа посадових осіб ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» має право підпису?;

- За результатами встановлення фінансово-економічного стану товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД» та «Агропродукт Сервіс ЛТД», надати відповідь чи могли зазначені товариства виконати свої зобовязання, передбачені заключеними угодами, з постачання зернових культур та поверненню кредитних грошових коштів перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_1 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Фалькон Україна» не спричинивши останнім майнової шкоди?;

- З урахуванням матеріалів кримінального провадження визначити чи містяться у ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобовязань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_1 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти вчиненню посадовими особами ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» кримінальних правопорушень, в результаті яких ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_1 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Фалькон Україна»?;

- В результаті чиїх протиправних дій з числа посадових осіб ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» спричинено матеріальну шкоду ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_1 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Фалькон Україна» та в чому це виразилося?;

- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ПАТ «Златобанк»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ПЗІ «Сєрна»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Наяда Гранд»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «ОСОБА_1 Україна»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Іст Грейнс»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «АТ Каргілл»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», спричинили матеріальну шкоду ТОВ «ВВТ Груп»?

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Гермес Трейдінг»?;

- На яку суму посадові особи ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «ОСОБА_3 Україна»?;

- На яку суму посадові особи ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Фалькон Україна»?

В обґрунтування клопотання зазначив, що склади кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України, в яких обвинувачується ОСОБА_2 є матеріальними та передбачають спричинення матеріальної шкоди потерпілій стороні, а проведення вказаної експертизи необхідно для встановлення точної суми завданої шкоди та встановленню обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Обвинувачений та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, однак, просили поставити перед експертом Кіровоградського відділення ОНДІСЕ наступні питання:

- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити фінансово-економічний стан товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» станом на 01.03.2013р.

- З урахуванням матеріалів бухгалтерського, податкового обліку та звітності визначити чи містяться у товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД» ознаки фінансової неспроможності, щодо виконання взятих на себе зобовязань перед ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «ОСОБА_1 Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ТОВ «Фалькон Україна, станом на момент укладання з ними господарсько-фінансових угод?

- Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій ПАТ «Златобанк» з надання кредиту, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» по кредитному договору №53/13/13-КL від 05.03.2013року?

- Чи відповідає перелік наданих документів ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» ПАТ «Златобанк» для отримання кредитних коштів за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року чинному Положенню про кредитування?

- Чи підтверджується документально наявність майна ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та заставодавців, що надано в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року?

- Яка вартість майна наданого в заставу за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року на момент отримання кредитних коштів?

- Чи нанесені ПАТ «Златобанк» збитки в результаті неповернення кредиту за кредитним договором №53/13/13-КL від 05.03.2013року, з урахуванням вартості заставленого майна? Якщо так, то в якій сумі?

На підставі вказаних клопотань та питань сторін, ухвалою суду від 28.05.2015 року було пизначено по справі судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Кіровоградського відділення ОНДІСЕ.

23 червня 2015 року через канцелярію суду надійшов лист від завідувача Кіровоградського відділення ОНДІСЕ ОСОБА_4, відповідно до якого останній просить узгодити запроповановані можливі строки виконання експертизи в поярдку черги (листопад 2016 року) та клопотання ксперта ОСОБА_5 про уточнення питань, поставлених на вирішення експертизи та надання додаткових документів.

Прокурор в судовому засіданні пояснив суду, що питання змінювати не буде, просить експертів у разі неможливості надати на них відповіді обгрунтувати причину. Що стосується строків, та зазначив, що експертиза має проводить як найшвидше з урахуванням розумності строків розгляду справи. Крім того, заявив, що додаткових матеріалів та документів, крім тих матеріалів справи, що вже передані експертній установі не має.

Захисник та обвинувачений в судовому засіданні також не змінювали питань, що до строків проведення експертизи не заперечували.

Заслухавши думку сторін, та з метою уникнення затягування розгляду справи, суд вважає можливим проведення судово-економічної експертизи згідно ухвали суду від 28.05.2015 року.

Тому, керуючись ст. 332, 371, 372 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Поставити до відома експерта ОСОБА_5 про виконання ухвали суду від 28.05.2015 року про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, на підставі матеріалів кримінального провадження, що надані експерту та повідомити про відсутність додаткових письмових матеріалів та не змінність запитань поставлених для розгляду експерта у вказаній ухвалі суду.

Ухвалу направити до Кіровоградського відділення ОНДІСЕ, для виконання ухвали суду від 28.05.2015 року про призначення судово-економічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий /підпис/ ОСОБА_6

Судді: /підпис/ ОСОБА_7

/підпис/ ОСОБА_8

З оригіналом згідно

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_6