Ухвала суду № 63562118, 20.12.2016, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-кс/331/4224/2016

331/8531/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю прокурора Ахметової Я.І., захисника - ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ахметової Я.І. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Запоріжжі, українця, громадянина України, маючого середньо-спеціальну освіту, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ахметова Я.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_3 в період грудня 2015 - лютого 2016 року, обіймаючи посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ "Баядера Логістик" (код за ЄДРПОУ 35871504 м.Запоріжжя), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, з метою додаткового збагачення, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, яка носить суспільно небезпечний характер, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план, який полягав у придбанні незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією ж метою, а також для подальшого виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, поєднане з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць».

У відповідності зі ст.ст.2,3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), для виготовлення алкогольних напоїв необхідно мати ліцензію, яка видається тільки суб'єктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.1 Закону незаконним виробництвом алкогольних напоїв є їх виробництво без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Згідно зі ст.9 Закону алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий…, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового… підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так ОСОБА_3, в порушення вказаних норм чинного законодавства, у грудні 2015 - січні 2016, не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового, виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, незаконно придбав у невстановлених в ході досудового слідства осіб незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту та інші предмети, необхідні для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв (пляшки, пластикові гвинтові ковпачки для закупорки). Після цього, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту перевіз на автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, до гаражу НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя. У подальшому, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після цього, у грудні 2015 - січні 2016 ОСОБА_3 знаходячись у гаражі НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» м. Запоріжжя, шляхом розведення незаконно виготовлених підакцизних товарів (етилового спирту) водою, незаконно виготовляв спиртовмісні суміші - фальсифіковані алкогольні напої з метою збуту, які зберігав з метою подальшого збуту за зазначеною адресою. Також, ОСОБА_3 на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої перевіз для зберігання з метою збуту до нежитлового приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел, обіймаючи при цьому посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ "Баядера Логістик" (код за ЄДРПОУ 35871504), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, 04.02.2016 перевіз з метою збуту на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої у приміщення будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де здійснив збут 10 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який, будучи введенний в оману, не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_3

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою - м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де ОСОБА_3 04.02.2016 збув незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено скляну ємкість об'ємом 0,7 літри з вмістимим, заповнена на 3/4, з етикеткою з надписом «Златогор, зубрівка. Настоянка»; скляну ємкість об'ємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена менш ніж на 1/2, з етикеткою з надписом «Nemiroff. Настоянка, клюква на коньяку»; скляну ємкість об'ємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена на 1/2, з етикеткою з надписом «Zubrowka zlota. Настоянка»; 3 скляні пляшки ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевим ковпачком золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні гаражу НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у якому ОСОБА_3 виготовляв, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені інші підакцизні товари (етиловий спирт) та алкогольні напої, вилучено 278 скляних пляшок об'ємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості об'ємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, у якому ОСОБА_3 зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші за адресами: гараж НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у нежитловому приміщенні гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою - м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32 «зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28, 47-49, 50-52) є спиртовмісними розчинами - фальсифікованими алкогольними напоями, зразок рідини (об'єкт дослідження №27) є етиловим спиртом. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28, 47-49) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органоліптичними показниками, міцності (36,7 %, занижена), лужності (3,7 см3; завищена), масовій концентрації альдегідів (8,5-8,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушних масел (5,2 мг/дм3; завищена), за об'ємною часткою метилового спирту (0,025 %об.; завищена). Зразок рідини (об'єкт дослідження №27) не відповідає фізико - хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органоліптичними показниками, масовій концентрації альдегідів (12,8 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушного масла (9,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації вільних кислот (18,7 мг/дм3; завищена), за об'ємною часткою метилового спирту (0,05 %об.; завищена) та не витримує проби на чистоту і окислюваність. Зразки рідини (об'єкти дослідження №50-52) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро - горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28,47-49,50-52) є фальсифікованими (не відповідають назві зазначеного у маркуванні напою), кустарно виготовленими алкогольними напоями. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28,47-49), які вилучені в ході обшуків у приміщеннях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008»; у нежитлових приміщеннях гаражного типу за адресою - м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 65; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою - м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, - за визначеним якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність та могли бути виготовлені з етилового спирту (об'єкт дослідження №27), який був вилучений у ході обшуку у м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008».

Таким чином, ОСОБА_3, упродовж грудня 2015 - січня 2016, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України від №2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст.ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та ст.7 Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) здійснював придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (етилового спирту) з метою збуту, транспортування та зберігання з цією ж метою, а також зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Своїми протиправними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, яке кваліфікується як придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, їх транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, упродовж грудня 2015 - січня 2016 у гаражі НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей шляхом розведення незаконно виготовлених недоброякісних підакцизних товарів (етилового спирту) водою. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливав у заздалегідь підготовлені скляні пляшки об'ємом 0,5 літри, використовуючи спеціальне обладнання закупорював металевими ковпачками та обклеював марками акцизного податку України з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям легального вигляду.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць».

У відповідності зі ст.ст.2, 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), для виготовлення алкогольних напоїв необхідно мати ліцензію, яка видається тільки суб'єктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст.1 Закону незаконним виробництвом алкогольних напоїв є їх виробництво без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Згідно зі ст.9 Закону алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий …, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового … підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так ОСОБА_3, в порушення вказаних норм чинного законодавства, у грудні 2015 - січні 2016, не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового, виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, незаконно придбав у невстановлених в ході досудового слідства осіб незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту та інші предмети, необхідні для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв (пляшки, пластикові гвинтові ковпачки для закупорки). Після цього, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) з метою збуту перевіз на автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, до гаражу НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя. У подальшому, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) зберігав за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після цього, у грудні 2015 - січні 2016 ОСОБА_3 знаходячись у гаражі НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» м. Запоріжжя, шляхом розведення незаконно виготовлених підакцизних товарів (етилового спирту) водою, незаконно виготовляв спиртовмісні суміші - фальсифіковані алкогольні напої з метою збуту, які зберігав з метою подальшого збуту за зазначеною адресою. Також, ОСОБА_3 на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої перевіз для зберігання з метою збуту до нежитлового приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел, обіймаючи при цьому посаду старшого менеджера зі збуту підприємства ТОВ "Баядера Логістик" (код за ЄДРПОУ 35871504), яке має одним із видів діяльності збут алкогольних напоїв, використовуючи свій статус для прикриття незаконної діяльності, 04.02.2016 перевіз з метою збуту на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, незаконно виготовлені алкогольні напої у приміщення будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де здійснив збут 10 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який, будучи введенний в оману, не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_3

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою - м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, де ОСОБА_3 04.02.2016 збув незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено скляну ємкість об'ємом 0,7 літри з вмістимим, заповнена на 3/4, з етикеткою з надписом «Златогор, зубрівка. Настоянка»; скляну ємкість об'ємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена менш ніж на 1/2, з етикеткою з надписом «Nemiroff. Настоянка, клюква на коньяку»; скляну ємкість об'ємом 0,5 літри з вмістимим, заповнена на 1/2, з етикеткою з надписом «Zubrowka zlota. Настоянка»; 3 скляні пляшки ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевим ковпачком золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, без марок акцизного податку.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у приміщенні гаражу НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у якому ОСОБА_3 виготовляв, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені інші підакцизні товари (етиловий спирт) та алкогольні напої, вилучено 278 скляних пляшок об'ємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості об'ємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 співробітниками СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, у якому ОСОБА_3 зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші за адресами: гараж НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, у нежитловому приміщенні гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою - м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32 «зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28,47-49,50-52) є спиртовмісними розчинами - фальсифікованими алкогольними напоями, зразок рідини (об'єкт дослідження №27) є етиловим спиртом. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28,47-49) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органоліптичними показниками, міцності (36,7 %, занижена), лужності (3,7 см3; завищена), масовій концентрації альдегідів (8,5-8,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушних масел (5,2 мг/дм3; завищена), за об'ємною часткою метилового спирту (0,025 %об.; завищена). Зразок рідини (об'єкт дослідження №27) не відповідає фізико - хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органоліптичними показниками, масовій концентрації альдегідів (12,8 мг/дм3; завищена), масовій концентрації сивушного масла (9,6 мг/дм3; завищена), масовій концентрації вільних кислот (18,7 мг/дм3; завищена), за об'ємною часткою метилового спирту (0,05 %об.; завищена) та не витримує проби на чистоту і окислюваність. Зразки рідини (об'єкти дослідження №50-52) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро - горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28, 47-49, 50-52) є фальсифікованими (не відповідають назві зазначеного у маркуванні напою), кустарно виготовленими алкогольними напоями. Зразки рідини (об'єкти дослідження №15,16,28,47-49), які вилучені в ході обшуків у приміщеннях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008»; у нежитлових приміщеннях гаражного типу за адресою - м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 65; у приміщеннях будівлі торгового павільйону з кафетерієм літ. Б за адресою -м. Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд. 32, - за визначеним якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність та могли бути виготовлені з етилового спирту (об'єкт дослідження №27), який був вилучений у ході обшуку у м. Запоріжжя, вул. Військбуд, буд. 20 «З», у гаражі НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008».

У вилучених під час обшуків зразках містяться, окрім спирту етилового, альдегіди та сивушні масла, що перевищують за масовою концентрацією вимоги відповідних ДСТУ, також у зразках має місце підвищена об'ємна частка метилового спирту… Отже, метиловий спирт, альдегіди та сивушні масла відносяться до речовин, вживання яких в їжу є небезпечним (у певних кількостях) для життя та здоров'я людини.

Вилучені під час обшуків спиртовмісні суміші є зразками алкогольних напоїв, штучно виготовлених з етилового спирту і води, не містять у своєму складі коньячний спирт, відносяться до інших напоїв, що містять спирт. Згідно УКТЗЕД відповідають характеристикам товарної позиції 2208. Об'єкт дослідження №27 - це зразок спирту етилового неденатурованого, який придатний для інших цілей. Згідно УКТЗЕД відповідає характеристикам товарної позиції 2207.

Таким чином, ОСОБА_3, упродовж грудня 2015 - січня 2016, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення злочинної мети, направленої на збагачення, порушуючи норми Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями), не маючи відповідної ліцензії, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Своїми протиправними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України, яке кваліфікується як незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя та здоров'я людей.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, для досягнення мети, направленої на особисте збагачення, порушуючи законодавство України, здійснював придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку за наступних обставин.

Відповідно до п.14.1.107. ст.14 Податкового кодексу України марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з п. 226.3 ст.226 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 (далі - Положення) регламентовано, що марки акцизного податку для алкогольних напоїв виготовляються з паперу вагою 70+3г/кв. метр і мають такі реквізити: довжина - 160 міліметрів+0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів+0,25 міліметра.

Відповідно до п.2 Положення зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою службою, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 3 Положення марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової служби державним спеціалізованим підприємством Мінфіну. Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

Пунктом 5 Положення встановлено, що марки для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва мають зелений колір. Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції, серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки.

Так, ОСОБА_3 в період грудня 2015 - лютого 2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, при невстановлених обставинах придбав у невстановлених в ході слідства осіб підроблені марки акцизного податку України, які перевіз на легковому автомобілі марки Skoda Octavia, державний номер НОМЕР_1, за адресою: гараж НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя.

Крім того, ОСОБА_3 за адресою: гараж НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя, - в період грудня 2015 - лютого 2016 незаконно виготовляв алкогольні напої з метою збуту. З метою надання виготовленим алкогольним напоям вигляду офіційно придбаних ОСОБА_3 обклеїв кожну пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв придбаними підробленими марками акцизного податку України та зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку України з метою збуту за адресами: гараж НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя; нежитлове приміщення гаражного типу по вул. Перемоги, буд. 65 у м. Запоріжжя.

Так, 09.02.2016 під час проведення обшуку у приміщенні гаражу НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Авіатор - 2008» по вул. Військбуд, буд. 20 «З» у м. Запоріжжя вилучено 278 скляних пляшок об'ємом 0,5 літри, заповнені прозорою рідиною, оклеєних етикеткою з надписом "Горілка Пшенична. Олександрія», закорковані металевими ковпачками золотистого кольору та оклеєні марками акцизного податку України; пластмасові ємкості об'ємом 5 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 8 одиниць; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів, заповнена на 1/5 рідиною з характерним запахом спирту; пластмасова каністра об'ємом 30 літрів з остаточним характерним запахом спирту; пластикова лійка для розливу зеленого кольору; металевий пристрій з засобами кріплення; пластикові гвинтові ковпачки для закупорки у кількості 70 одиниць.

09.02.2016 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні гаражного типу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.65, - вилучено 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія», закоркованих металевими ковпачками золотистого кольору, заповнені прозорою рідиною, оклеєні марками акцизного податку; картонна коробка (порожня) з паперовою етикеткою з надписом «Ковпачки алюмінієві з дозатором… «Хлібний дар»…570 штук».

На вилучених під час обшуків скляних пляшках ємкістю 0,5 літри з етикеткою з надписом «Горілка Пшенична. Олександрія» «марки акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року: код регіону «26», серія АААД, місяць (рік) «09/14», акцизний збір «14,106», з серійними номерами: 863707, 508617, 508632, 781246, 781258, 863262 виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яка застосовується при виготовленні марок акцизного податку. Марки акцизного податку код регіону «26», серія АААД, місяць (рік) «09/14», акцизний збір «14,106», з серійними номерами: 863707, 508617, 508632, 781246, 781258, 863262 виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку - високий друк».

Таким чином, ОСОБА_3, упродовж грудня 2015 - січня 2016, в порушення вимог п.п.226.2., 226.3, 226.9., 226.11 ст.226 Податкового Кодексу України, Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, з корисливою метою, спрямованою на отримання прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок маркування та реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, придбав підроблені марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року з метою використання їх при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України, яке кваліфікується як зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

29.04.2016р. ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

29.04.2016р. підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

28.05.2016 обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 направлено до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

Обвинувальний акт повернуто для усунення недоліків прокурору згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 16.06.2016 року та ухвали апеляційного суду Запорізької області від 25.10.2016 року.

29.11.2016р. у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 останнього оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015080020000030 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

16.12.2016р. у зв'язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 досудове розслідування відновлено.

16 грудня 2016 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України

16 грудня 2016 року о 11 год. 50 хв. підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику ОСОБА_1 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та матеріали, якими обґрунтовується необхідність запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засідання внесене клопотання не підтримала та просила суд у його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що зазначене клопотання подано з технічною помилкою та нею підготовлено на адресу слідчого судді нове клопотання про заміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання на домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що по зазначеному кримінальному провадженні вже було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, прийшов до наступного.

В силу ст.ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання та встановлено під час судового засідання, до підозрюваного ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 квітня 2016 року вже застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відомостей щодо скасування ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 квітня 2016 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заход у вигляді особистого зобов'язання, матеріали кримінального провадження не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що нормами КПК України не передбачена наявність у підозрюваного більше ніж одного запобіжного заходу по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ахметової Я.І.

Керуючись ст. ст. 176-178 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ахметової Я.І. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 32015080020000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015 року, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Г.Скользнєва

20.12.2016