Ухвала суду № 63560371, 16.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/15818/16-к

№1-кс/263/7862/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Луценко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000079 від 12.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Бабков С.В. з метою з'ясування обставин, що мають значення у вказаному провадженні звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Красноармійського об'єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області (ЄДРПОУ-37869345), зокрема, до пенсійної справи ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1), у тому числі, документів, які стали підставою для перерахування пенсій, заяви щодо взяття на облік і т.д.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що начальник відділу банківської безпеки філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 вступив у злочинних зговір з іншими невстановленими посадовими особами вказаної банківської установи та посадовими особами територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області, після чого здійснив відкриття банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» та випуск відповідних банківських карток на адресу 50 осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та особисто не були присутніми під час проведення таких дій. При цьому, ОСОБА_4 використовував копії паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП на ім'я таких осіб та інші підроблені документи. У свою чергу посадові особи територіальних підрозділів УПФУ в Донецькій області без присутності вищезазначених 50 осіб, використовуючи копії їх документів (паспортів та довідок РНОКПП) оформили виплату відповідних соціальних виплат на ім'я таких осіб як внутрішньо переміщених. Надалі співучасники злочину після перерахування грошових коштів на банківські рахунки таких осіб заволоділи державними грошовими коштами шляхом зняття їх з банкоматів за допомогою фіктивно оформлених банківських карток. Зокрема, протягом січня - червня 2016 року ОСОБА_4 особисто здійснив зняття готівкових коштів на загальну суму 118 тисяч гривень з карткових рахунків громадян України, в тому числі, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької області.

Крім того, до філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» надійшли заяви, в тому числі, від ОСОБА_5 щодо незаконного зняття невстановленими особами грошових коштів з банківських карток. Як вбачається із заяв, такі особи через посередників передали винагороду колишньому начальнику відділу банківської безпеки філії за сприяння в отриманні банківських карток без особистої присутності в філії банку. Проте, банківські картки вони не отримали, а через гарячу лінію АТ «Ощадбанк» дізнались, що грошові кошти з їх рахунків були зняті.

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність вилучити оригінали пенсійної справи ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1). Дослідження документів, які містяться в пенсійній справі, допоможе підтвердити або спростування факт участі посадових осіб пенсійного фонду у вчиненні злочину. Необхідність вилучення пенсійної справи в оригіналі обумовлена тим, що під час розслідування необхідно провести почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підпису ОСОБА_3 Крім того, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали підставою нарахування ОСОБА_3 пенсій та відображують кількість грошових коштів, перерахованих на її особистий рахунок.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу Красноармійського об'єднаного управління пенсійного фонду України Донецької області (ЄДРПОУ-37869345), розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вулиця Свердлова, 154, надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бабкову С.В., Добринському Ю.В., Підгорному К.С., Губенко А.М., Городськову М.І. або за їх дорученням посадовим особам Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

- заяви ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1) щодо взяття на облік її пенсійної справи, документів, які надані в якості додатку до заяви;

- розпорядження про взяття пенсійної справи ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1) на облік;

- пенсійної справи ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1),у тому числі копій електронних документів;

- документів, які стали підставою для перерахування пенсій ОСОБА_3 та відображують кількість грошових коштів, перерахованих на її особистий рахунок в АТ «Ощадбанк» з моменту взяття на облік її пенсійної справи;

- відомостей про посадових осіб, які здійснювали оформлення пенсійної справи ОСОБА_3 та їх посадових інструкцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко