Ухвала суду № 63558345, 08.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60832/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Смірнової І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015110000000052 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні «Uni Credit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк»(кодЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015110000000052 щодо ОСОБА_3, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.02.2015 о 02.20 водій ОСОБА_3 керуючи технічно справним автомобілем Lexus LX-470, реєстраційний номер НОМЕР_1, рухався проїзною частиною дороги по вул. Кірова в смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, що є другорядною дорогою та наближаючись до перехрестя з вул. Машино-будівників, що є головною дорогою, в порушення вимог п.п. 1.3, 1.5 та 2.3б) Правил дорожнього руху затверджених постановою Кабінету

Міністрів України № 1306 від 10.10.2001, неухильно не виконав вимог Правил дорожнього руху, не діяв таким чином, щоб не створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків, створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, був неуважний, в порушення вимог дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» Правил дорожнього руху, вимог п. 16.11 «На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху», не виконав вимоги дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» Правил дорожнього руху, не зупинився перед ним, не надав дорогу транспортному засобу, який рухався по головній дорозі, виїхав на перехрестя, здійснивши небезпеку для руху, допустив зіткнення з автомобілем Skoda-Octavia, реєстраційний номер НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, який рухався по головній дорозі в напрямку с. Хотів, чим здійснив загрозу життю і здоров'ю громадян.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Соцькому Ігорю Васильовичу та/або іншим слідчим слідчої групи ГСУ НП України, чи за дорученням слідчого оперативним працівникам, тимчасового доступу до всіх документів фізичної особи: ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1(ІПН НОМЕР_3), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в «Uni Credit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк» (код

ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-банківських карток зі зразками підписів фізичної особи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеної фізичної особи;

-анкет клієнтів банку (зазначеної фізичної особи) по банківських рахунках;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначеної фізичної особи;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках фізичної особи;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаною фізичною особою;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу фізичної особи, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документів щодо придбання фізичною особою чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, відкритих в «Uni Credit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк» (код

ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

-юридичних справ фізичної особи;

-договорів, укладених фізичною особою та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначеної фізичної особи;

-документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначена фізична особа купувала, обмінювала іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

-інформації про «ІР-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує(ють) абонента з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-фото осіб, зроблених банкоматами, під час зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60832/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Смірновій І.О.