Ухвала суду № 63557894, 07.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3404/16

ун. № 759/16671/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020004277 від 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 України,

встановив:

07.12.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленком О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ "Мегабанк", щодо оригіналів документів ТОВ «Старкомм», ТОВ «Лан Він»

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020004277 від 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ВКФ «Проксин» при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП", ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА", ТОВ "Прімадін Лідер", ТОВ "Ортфін Ліга", ТОВ "ВОЯН", ТОВ "АСТЕГ", TOB "АНОНСЕР ТОРГ", ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА", ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ", TOB "МІКРОКОМ", ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС", ТОВ "БІАНС", ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО", ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ", ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД", ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР", ТОВ "ФОРІН-ТОРГ", ТОВ "РУДОС-СТРОЙ", ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП", ТОВ "НОТТЕС", ТОВ "СКЕРА", ТОВ "РОС-БЕСТ", ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД", ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ", ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" ) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 15.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100020004277, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), які зберігаються в ПАТ "Мегабанк" (МФО 351629), а саме:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахункам:

- ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) № 2600026568 та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) № 2600426719, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) № 2600026568 та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) № 2600426719 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) № 2600026568 та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) № 2600426719 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) згідно угоди укладеної з ПАТ "Мегабанк" (МФО 351629);

- документи на підставі яких ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) відкрито рахунок № 2600026568 та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) відкрито рахунок № 2600426719, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) № 2600026568 та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) № 2600426719, а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ «Старкомм» (код ЄДРПОУ 40635910) та ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "Мегабанк" (МФО 351629), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько