Ухвала суду № 63542413, 01.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7340/2016

Справа № 428/12668/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: особистого листування особи та інших записів особистого характеру, та що знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ» за ідентифікаційною ознакою «polistok@ukr.net».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000034 від 10.03.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» (код ЄДРПОУ №34757733), шляхом підписання договорів купівлі-продажу спеціального одягу та предметів мякого інвентарю з КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства в сумі 915695 грн., що на 492399,00 грн. перевищує реальну середньо ринкову вартість поставленої продукції, та переведення їх у готівку, тобто шляхом надання засобів та знарядь, сприяли вчиненню злочину посадовими особами КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», який полягав у розтраті бюджетних грошових коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні та аналізу руху грошових коштів ТОВ «Техностиль 2000» було встановлено, що посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_3 отримані кошти від КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Верстаторемонт» (директор ОСОБА_4О.), надалі грошові кошти були перераховані у вигляді поворотної фінансової допомоги на карт-рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (за вказаними карт-рахунками закріплений контактний номер телефону останнього), які перевели їх в готівку через банкомати ПАТ «ПриватБанк» м. Харків.

Під час аналізу руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Верстаторемонт» за розрахунковим рахунком №26002052323967, відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» та вивчення юридичних справ підприємств, було встановлено, що більшість контрагентів ТОВ «Верстаторемонт» мають ознаки фіктивності.

В ході виконання доручення у кримінальному провадженні працівниками УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було встановлено, що податкову звітність вказані вище підприємства спрямовують з наступних електронних адрес: elena.note.zvit@gmail.com, office9997@ukr.net, medocbars@ukr.net, polistok@ukr.net, liktor2015@ukr.net, 39463823@ukr.net, 39701910u@gmail.com, svechka2020@gmail.com, specrempost@gmail.com, medoc@digma.ua, elenaos2011@ukr.net, vika2105@list.ru, gadzet@mail.ru, ygjghjvtythuj@ukr.net, maidanua@ukr.net.

Також встановлено, що ТОВ «УКРНЕТ» (ЄДРПОУ 25589169) знаходиться за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей щодо електронної поштової скрині polistok@ukr.net, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення конкретного часу скоєння злочину, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, ІР-адрес, з яких здійснювались вхід до електронної пошти, місця скоєння кримінального правопорушення, змісту електронних листів, в яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 6 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000034 від 28.11.2016.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищезазначеною електронною поштовою скринькою, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації щодо поштової скрині.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (ЄДРПОУ 25589169), яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей, з якого періоду (час, дата) зареєстрована електронна поштова скринька polistok@ukr.net;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювались реєстрації та усі відвідування (логірування) електронної поштової скрині polistok@ukr.net, надавши доступ до ЛОГ-файлу всієї історії відвідувань з вказівкою дати та часу;

- відомостей про особу, яка здійснювала реєстрацію та користування електронної поштової скрині polistok@ukr.net;

- відомостей про те, чи реєстрував користувач поштової скрині polistok@ukr.net інші поштові скрині або користувався іншими послугами ТОВ «УКРНЕТ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський