Ухвала суду № 63541580, 27.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6679/2016

Справа № 428/11374/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за ідентифікаційною ознакою абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2014 по 31.12.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000249 від 23.09.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно переліку юридичних осіб м. Луганська, які поставлені на облік в Державному комітеті податків і зборів так званої «Луганської Народної Республіки» зареєстровані підприємства: МПП «Астіка», директор ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1 лєт Октября, 8/2, ПП «Лумпос», директор ОСОБА_4, юридична адреса: Луганська Народна Республіка, м. Луганськ, вул. 22-я лінія, буд. 21/А, ТОВ «ВРБ фірма «Промекс», директор ОСОБА_5, юридична адреса: Луганська Народна Республіка, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 83-Б/1, які, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зареєстровані на території, яка підконтрольна українській владі та одержують бюджетні кошти на території України. Надалі вказані підприємства сплачують податки в бюджет ЛНР, чим фінансують діяльність не передбаченого законом збройного формування.

Крім того встановлено, що на території м. Луганська зареєстрували свою діяльність та поновили роботу промислові підприємства, а саме: ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського», ПАО «Трансмаш», ДП «Луганстепловоз», які фінансують діяльність не передбаченого законом збройного формування.

В ході проведення слідчої дії, а саме огляду мережі Інтернет, що відображено в протоколі огляду предметів від 22.07.2016, на відеохостингу «YouTube» виявлені фактичні дані про відновлення роботи та функціонування ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського».

Згідно відомостей з Луганської митниці ДФС, впродовж 2014-2015 рр. посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського» оформлювали вантажі на експорт включно по 19.02.2015, імпорт по 26.12.2014, транзит по 05.06.2014 з підприємствами РФ та Республіки Білорусь. При цьому у вказаний період часу товариство не мало відповідних дозволів на перетинання лінії розмежування.

Зі свідчень акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» - ОСОБА_7, ОСОБА_8 відомо, що з 2014 року по теперішній час керівництво ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського» на території так званої «Луганської народної республіки» здійснює ОСОБА_9, який повністю підпорядковується ОСОБА_10, про що свідчить копія документу, а саме: «план-схема границ временной зоны таможенного контроля на территории ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского», підписаний ОСОБА_9 та начальником т/п «Луганск» державного митного комітету «Луганської народної республіки».

Також в ході досудового розслідування отримана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія специфікації №4 до контракту №575/05.10-15 від 29.07.2015, на якій розташована печатка ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського», отримана в так званій «Луганській народній республіці» з текстом: «Луганская народная республика, г. Луганск, Частное акционерное общество «Лугцентрокуз имені С.С. Монятовського», для документов, ЕГРОПУ 61121673» та особистий підпис ОСОБА_9

Вказані вище обставини дають підстави вважати, що на території так званої «Луганської народної республіки» постійно працює ПрАТ «Лугцентрокуз імені С.С. Монятовського», посадові особи якого не звітують про свою діяльність перед державною податковою інспекцією України, натомість фінансують непередбачені законом збройні формування так званого «ЛНР».

Також з показань свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8 та матеріалів, отриманих в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені вище особи користуються номерами мобільних телефонів, які належать оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», а саме: ОСОБА_10 НОМЕР_3, ОСОБА_9 НОМЕР_4.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.07.2014 по 31.12.2014, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення відомостей про зв'язок вказаних абонентів між собою, тривалість з'єднань, встановлення місцезнаходження осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.09.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000249 від 25.10.2016.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищезазначеними абонентськими номерами, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ «МТС Україна» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає відомості згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Суднікової Х.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Судніковій Христині Андріївні, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Синельник Аллі Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Філоновій Дарї Юріївні, оперуповноваженому МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Опришку Владиславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Мягкому Дмитру Володимировичу, що діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2014 по 31.12.2014.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський