Ухвала суду № 63541539, 03.11.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6788/2016

Справа № 428/11567/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000002 від 13.01.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії «Деркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України», що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в м. Києві, відповідно до п. 1,3, 5,2 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в м. Києві на І квартал 2015 року, на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником Держфінінспекції в м. Києві, ревізійною групою проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період часу з 01.01.2013 по 01.03.2015.

Згідно копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 по 01.03.2015 від 29.05.2015 №10-30/886 у філії «Деркульський кінний завод №63», встановлено безпідставне списання 585423 кг. соняшнику на 1756269,00 грн. - в травні 2014 року.

Так, за даними Звіту по центральній комірні за травень 2014 року станом на 01.05.2014 залишок соняшнику (нереалізована частка врожаю 2013 року) складав 736570 кг. на загальну суму 2209710,0 грн., що відображено по дебету субрахунку 26 «Готова продукція», 151147 кг. на 379244 грн. було реалізовано філії «Лимарівський кінний завод №61», а 585423 кг. соняшнику на 1756269 грн. було списано, як зазначено у звіті «за актом списання». За даними звіту по центральній комірні соняшник у кількості 736570 кг. було списано та станом на 01.05.2014 залишку соняшнику не рахується.

Списання соняшнику відображено у обліково-сальдовій відомості по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» та кредиту субрахунку 26 «Готова продукція».

Внаслідок безпідставного списання 585423 кг. соняшнику врожаю 2013 року Філії завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1756269,00 грн.

Згідно показів головного бухгалтера філії «Деркульський кінний завод №63» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 на травень 2014 року згідно звіту Центральної комірні Філії, станом на 01.05.2014 залишок соняшника (нереалізована частина врожаю 2013 року) складала 736570 кг. на загальну суму 2209710,00 грн. частина соняшнику, а саме 151147 кг. на 379244 грн. було реалізовано філії «Лимарівський кінний завод №61», а 585423 кг. соняшнику на 1756269 грн. було списано, як сміттєву домішку, на підставі розпорядження-акту на сортування зерна, насіння масляних культур та трав №1 від травня 2015 року. Зазначений документ був затверджений директором Філії, та підписаний завідуючим складом Філії - ОСОБА_4, бухгалтером Філії - ОСОБА_5

Згідно ст.ст. 22,23 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 за №37-IV, державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки, проведення експертизи (аналізу) зерна та продуктів його переробки, а також прийняття висновку щодо можливості їх подальшого використання або знищення покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (Державна інспекція сільського господарства України та її територіальні органи).

Враховуючи вищевказане та Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні», списання насіння соняшнику у кількості 585423 кг., як сміттєвої домішки третьої категорії повинно здійснюватись на підставі висновку експертизи (аналізу) акредитованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Для визначення показників якості насіння соняшника, згідно ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови», філія «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» в акредитовані лабораторії Держсільгоспінспекції в Луганській області не звертались.

Також встановлено, що в 2013 році філією «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» було зібрано врожаю соняшнику у кількості 2809370 кг. з якого: 2072800 кг. соняшнику у лютому 2014 року реалізовано ТОВ «Інтерекспорт Трейд» (ЄДРПОУ 38033650). Згідно показів головного бухгалтера філії «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» ОСОБА_3 до теперішнього часу ТОВ «Інтерекспорт Трейд» за придбаний у філії «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» у повному обсягу не розрахувалося.

Відповідно до рапорту співробітників УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ філією «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» протягом 2013-2014 років, відповідно до договору №0909/13Ф до ТОВ «Інтерекспорт Трейд» поставлено 2072800 кг. соняшнику. Крім того, встановлений факт безпідставного продажу насіння соняшнику, за вказаний період, у кількості 300000 кг. філією «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» на адресу ТОВ «Інтерекспорт Трейд».

Згідно інформації наданої Головним управлінням ДФС у Донецькій області Слов'янської об'єднаної держаної податкової інспекції ТОВ «Інтерекспорт Трейд» (ЄДРПОУ 38033650) у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» були відкриті рахунки №26048032188104, №26006032188102, №26007032188101, №26005032188125, №26004032188126.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), про рух коштів по рахункам ТОВ «ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38033650) та інших відомостей відносно рахунків, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000002 від 31.10.2016.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаним рахункам ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, інформації на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «інших документів», задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Бондару Вячеславу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), який розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, з можливістю їх копіювання, по клієнту ТОВ «ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38033650, зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. К. Маркса, 12), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам №26048032188104, №26006032188102, №26007032188101, №26005032188125, №26004032188126 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків(грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський