Ухвала суду № 63537880, 16.12.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4306/16-к

Провадження № 1-кс/175/1172/16

Справа №175/4306/16-к

Провадження №1кс-175/1172/16

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря Єльшиної А.С.,

прокурора Данильченка В.В.

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фіті сова Г.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У клопотанні зазначається, у провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2016 року за № 12016040440002671 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, про те що до 02.11.2016 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою ОСОБА_1 за фактом того що 18.09.2016 року невстановлена особа під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 11260 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 яка пояснила, що 18.09.2016 вона зайшла на веб-сайт мережі загального доступу Інтернет http://www.gold-mobail.com за посиланням http://www.gold mobail.com/index.php?route=product/product&product_id=126, на якому було запропоновано продаж Apple iPhone 6s 128gb Space Gray Neverlock.

Вибравши необхідний товар, а саме Apple iPhone 6s 128gb Space Gray Neverlock, вона по тел. +380682185980 звязалась із продавцем, який запропонував перевести кошти за Apple iPhone 6s 128gb Space Gray Neverlock на картковий рахунок № 5169 3049 0220 8711, що відкрито в ПАТ «УкрСибБанк».

На сайті зазначались умови купівлі товару у вигляді попередньої оплати у розмірі 30%. При спілкуванні із продавцем(менеджером) через чат-форму звязку на сайті надіслав посилання для здійснення попередньої оплати у розмірі 30%.

18.09.2016 р. вона через сервіс Liqpay (який обслуговує даний інтернет-магазин) здійснила оплату. На пошту отримала підтвердження замовлення.

Через деякий час на її номер телефону +380635903744 надійшов телефонний дзвінок від особи, що представилась менеджером інтернет-магазину http://www.gold-mobail.com, на імя ОСОБА_2 та повідомив, що вони довго не можуть побачити проведений платіж. Ще через деякий час, пояснюючи формування замовлення для курєра, менеджер повідомив, що у їх системі виникла помилка та її замовлення відображається, як повністю оплачене, а тому курєр зможе доставити товар тільки після проведення останньою повної оплати за даний товар.

На питання щодо документального підтвердження замовлення посилався, що у компанії вся документація онлайн і її він не може вислати але заспокоював, що вже через 2 години при повній оплаті курєр зможе приїхати з цим траншем замовлень.

Потерпіла не погоджувалась на такі умови, однак менеджер пообіцяв зясувати питання з керівництвом, але зателефонувавши через деякий час повідомив, що нічого не може зробити та запропонував перерахувати гроші через інший сервіс, комісію взяти на себе і вже вирішити це питання з доставкою.

18.09.2016 р. вона через сервіс EasyPay перерахувала 4000 та 850 гривень на номер +380980045195. Менеджер обіцяв вислати курєра і решту вона віддасть йому, однак 18.09.2016 р. курєр так і не прибув, сказав, що вони вже не встигають, кінець робочого дня.

Наступного дня, 19 вересня 2016 року, дана особа зателефонувала їй та попросила перерахувати решту на картковий рахунок № 5169 3049 0220 8711, що відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» на імя ОСОБА_2, а замовлений товар так і не отримала.

19.09.2016 р о 10:41 вона через відділення банкомат Укрсиббанку за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 6-з сплатила грошові коти в сумі 2010, 00 грн. на рахунок № 5169 3049 0220 8711, про що отримала відповідну квитанцію.

Однак після цього обіцяного товару вона так і не отримала, зв'язок з продавцем було втрачено.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у злочинній схемі зловмисниками використовується картковий рахунок №5211 5273 0749 4936 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відкритий на імя ОСОБА_3.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом було здійснено на території м. Дніпро, а саме в мережі АТМ АТ «Укрсиббанк» по вул. Нижньодніпровській 17.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.09.2016 р. невстановленою особою за карткового рахунку № 5169 3049 0220 8711, що відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» на імя ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок, який в подальшому використовується у злочинній схемі.

Згідно до відповіді ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (EasyPay), код ЄДРПОУ 35442539, від 06 грудня 2016 року № 7/868 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № 5169 3049 0220 8711 було перераховано на картковий рахунок №4211 1709 0180 0902, що відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 17.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Суд дослідивши матеріали клопотання та враховуючи вищевикладене, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фіті сова Г.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ОСОБА_5, та (або) заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 17, а саме:

1. довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці яка оформлена в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), а саме: 4211 1709 0180 0902, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою 4211 1709 0180 0902 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, імя та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: 4211 1709 0180 0902, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою №: 4211 1709 0180 0902, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 17.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Інтернет-Банк» (Free Bank), по платіжній картці №: 4211 1709 0180 0902, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань за аналогічний період.

Ухвалу виконати до 16 січня 2017 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя С.А. Борисов