Ухвала суду № 63536609, 14.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43031/16-к

Провадження № 1-кс/761/26423/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Лисенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220 161 600 000 000 43 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенко О.О. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Комарецьким Р.Є. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Ренер Торг», ТОВ «ТД Корн», ТОВ «Юнінет» з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281м. Київ, вул. Мельникова, б.83-Д) за період з 01.01.2015 по 14.12.2016.

Відповідно до клопотання ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 220 161 600 000 000 43 за ч.5 ст. 191 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» поставляло на адресу Державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор» (далі ДП «ЛРЗ «Мотор») товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області від 04.02.2016 № 18/15-32-16-02/39155661 фінансово-господарські операції між ТОВ «Фенікс-АБ» та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» мають безтоварний характер, що свідчить про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення та розтрати коштів.

ДП «ЛРЗ «Мотор» здійснює ремонт авіаційних двигунів. У зв'язку з цим з метою своєчасного забезпечення запчастинами виробничих процесів з капітального ремонту авіаційних двигунів ДП «ЛРЗ «Мотор» укладено низку господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф.

Зокрема, до ДП «ЛРЗ «Мотор» поставлено контрагентами ТОВ «Фенікс-АБ», ТОВ «Зенітек Україна», ТОВ «Авіа-Комплект», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», ТОВ «Технопідшипник» товари військового призначення, походження яких не підтверджено. Останні відображали придбання таких товарів від ТОВ «Ренер Торг», ТОВ «ТД Корн», ТОВ «Юнінет».

Таким чином, ТОВ «Ренер Торг», ТОВ «ТД Корн», ТОВ «Юнінет» є учасниками незаконної схеми привласнення та розтрати грошових коштів.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у документах ТОВ «Ренер Торг», ТОВ «ТД Корн», ТОВ «Юнінет», які перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи щодо діяльності ТОВ «Ренер Торг», ТОВ «ТД Корн», ТОВ «Юнінет» можуть бути використані як докази, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенку О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281 за адресою - м. Київ, вул. Мельникова, б.83-Д) відносно ТОВ «Ренер Торг» (код 40179743) рахунок № 260035274701, ТОВ «ТД Корн» (код 40110440) рахунок № 260075271201, ТОВ «Юнінет» (код 30964379) рахунок № 260027410201, за період з 01.01.2015 по 14.12.2016, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Ренер Торг» (код 40179743), ТОВ «ТД Корн» (код 40110440), ТОВ «Юнінет»: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів;

- усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів: чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку: розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам ТОВ «Ренер Торг» (код 40179743), ТОВ «ТД Корн» (код 40110440), ТОВ «Юнінет» (код 30964379) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 14.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч