Ухвала суду № 63530172, 16.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18883/16-к

Провадження № 1-кс/234/6194/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області радником юстиції Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області радником юстиції Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.191,ч.3ст. 191,ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у період часу з 01.01.2015 року по теперішній час зловживаючи посадовими обов'язками переслідуючи корисливий мотив, вступили у злочинну змову з посадовими особами деяких комерційних підприємств щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та виконання робіт при здійсненні процедур державних закупівель, а також без проведення відповідної процедури, з метою привласнення коштів, які були виділені для вказаних цілей.

З метою досягнення злочинних цілей вищевказані особи проводили фіктивні державні закупівлі за державні кошти щодо придбання товарів та виконання робіт.

Досудовим слідством встановлено, що за вищевказаний період посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» проводились державні закупівлі на підставі проведених тендерів, а також без проведення відповідної процедури, з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В», ПП «Укртеплосервіс».

При цьому при проведенні конкурсних торгів на закупівлю запірної арматури, наряду з ПП «НВКП Укртехснаб» приймало участь ТОВ «Маріупольтехнострой».

В ході досудового розслідування 27.10.2016 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, в складських приміщеннях ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 03337119) за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Радянська, 62 була вилучення документації що підтверджує взаємовідносини, проведення тендерів та державних закупівель з наступними підприємствами: ТОВ «Торговий дім «СКФ»; ТОВ «Будівельна компанія «Триан»; ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик»; ПП «НВКП Укртехснаб»; ТОВ «Українська трубопромислова компанія»; ТОВ «Альтернатива-В»; ПП «Укртеплосервіс», а також предмети запірної арматури.

31.10.2016, згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме предмети запірної арматури.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Донецькій області, головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області Бура О.В., проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «НВКП Укртехснаб» (ЄРДПОУ 25602250) по взаємовідносинам з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119) за період з червня 2015р. по вересень 2015р.

Під час перевірки встановлено, що в період з червня 2015р. по вересень 2015р. ПП «НВКП Укртехснаб» на виконання укладеного договору реалізувало ОКП «Донецьктеплокомуненерго» товарно-матеріальних цінностей на суму 2588929,83 грн. та основними постачальниками ПП «НВКП Укртехснаб» були ТОВ «Пуарден» (ЄРДПОУ 39736063), ТОВ «Старквест» (ЄРДПОУ 39684969), ТОВ «Реденс» (ЄРДПОУ 39615481), ТОВ «Кейтель Баум» (ЄРДПОУ 39724757), ТОВ «Преміум Альянс ЛТД» (ЄРДПОУ 39933129). В 2015р. на зазначених підприємствах працює тільки одна особа, підприємства не мають своїх виробничих баз та здійснюють посередницьку діяльність з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

За результатами перевірки, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Таким чином, при перевірці ДФС у Донецькій області встановлена ймовірність, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснили фінансово-господарські операції з перерахування грошових коштів у сумі 2588929,83 грн. за постачання товарно-матеріальних цінностей (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб», посадові особи якого, в свою чергу, перерахувало отримані від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» грошові кошти на адресу вищевказаних підприємств, які мають ознаками «вигодо транспортуючих» та «зустрічних транзитів», по яким згідно системи «Податковий блок», «Архів податкових накладних» ДФС України, не було встановлено походження реалізованого ТМЦ (засувок, кранів, вентелів, клапанів та інше ТМЦ у асортименті) на адресу ПП «НВКП Укртехснаб».

ТОВ «Маріупольтехнострой» (ЄРДПОУ 33331298) відкриті рахунки в наступних банківських установах:

- в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок № 26002962487281;

-в АТ «ОТП БАНК» розрахунковий рахунок №26042290308936, № 26008201308936 (валюта рахунку 980), № 26008201308936 (валюта рахунку 840);

-в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № 26008000103348;

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Маріупольтехнострой» (ЄРДПОУ 33331298), на відкритих розрахункових рахунках в АТ «ОТП БАНК» №26042290308936, № 26008201308936 (валюта рахунку 980), № 26008201308936 (валюта рахунку 840), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, податкових перевірок.

Виходячи з вищевикладеного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 ), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вважає те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «Маріупольтехнострой» (ЄРДПОУ 33331298) та ПАТ «ОТП БАНК» (ЄРДПОУ 21685166), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення, слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області радником юстиції Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄРДПОУ 21685166 ), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М., слідчим що входять до групи слідчих за матеріалами зазначеного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб ПАТ «ОТП БАНК», з метою зберігання та залучення у якості речового доказу документів ТОВ «Маріупольтехнострой» (ЄРДПОУ 33331298), в саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунках №26042290308936, № 26008201308936 (валюта рахунку 980), № 26008201308936 (валюта рахунку 840), за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду, з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, в тому числі коди ЄРДПОУ, банківські реквізити, номери поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку за період з 01.01.2015 по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи які підтверджують зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 16.01.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6194/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко